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特 力A(000025)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈特力A000025≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)定于2018年12月24日召开股东大会
         2)12月07日(000025)特 力A:关于召开2018年度第三次临时股东大会的通
           知(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年01月11日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:3584.05万 同比增:-11.73 营业收入:2.91亿 同比增:21.90
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1206│  0.0906│  0.0542│  0.2249│  0.1366
每股净资产      │  3.3608│  3.3308│  3.2944│  3.2402│  3.1519
每股资本公积金  │  1.9013│  1.9013│  1.9013│  1.9013│  1.9013
每股未分配利润  │  0.4495│  0.4195│  0.3831│  0.3290│  0.2406
加权净资产收益率│  3.6500│  2.7562│  1.6600│  7.1989│  4.4300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1206│  0.0906│  0.0542│  0.2249│  0.1366
每股净资产      │  3.3608│  3.3308│  3.2944│  3.2402│  3.1519
每股资本公积金  │  1.9013│  1.9013│  1.9013│  1.9013│  1.9013
每股未分配利润  │  0.4495│  0.4195│  0.3831│  0.3290│  0.2406
摊薄净资产收益率│  3.5873│  2.7187│  1.6441│  6.9413│  4.3335
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A 股简称:特力A 代码:000025    │总股本(万):29728.16   │法人:富春龙
B 股简称:特力B 代码:200025    │A 股  (万):27088.16   │总经理:吕航
上市日期:1993-06-21 发行价:4.18│B 股  (万):2640       │行业:批发业
上市推荐:深圳国投证券有限公司 │主营范围:汽车销售、汽车检测维修及配件销
主承销商:深圳国际信托投资公司 │售、物业租赁及服务等
电话:0755-83989378 董秘:祁鹏  │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1206│    0.0906│    0.0542
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    2017年        │    0.2249│    0.1366│    0.0827│    0.0151
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    2016年        │    0.0915│    0.0882│    0.0597│    0.0207
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    2015年        │    0.1538│    0.0688│    0.0296│    0.0032
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    2014年        │    0.0470│    0.0189│    0.0251│    0.0161
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[2018-12-07](000025)特 力A:关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知
    证券代码:000025、200025 股票简称:特力A、B 公告编号:2018-064
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假性记载、
误导性称述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会第四
次临时会议决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:
    2018年12月24日(星期一)下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间2018年12月24日上午9:30-11:30
,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年12月23
日下午15:00至2018年12月24日下午15:00。
    5、会议召开的方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择
现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:A、B股的股权登记日为2018年12月19日
    B 股股东应在 2018年12月14日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买
    入公司股票方可参会。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
    8、会议地点:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室
    二、会议审议事项
    (一)大会提案情况
    序号
    事项
    决议方式
    1
    关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的
议案
    特别决议
    2
    关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的议案
    普通决议
    3
    关于修改《股东大会议事规则》的议案
    普通决议
    4
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    普通决议
    5
    关于修改《监事会实施细则和议事规则》的议案
    普通决议
    6
    关于续聘2018年度审计机构的议案
    普通决议
    (1)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定,具备合法性和完备性。
    (2) 以上提案已分别经公司九届董事会第二次临时会议、九届监事会第二次
会议及九届董事会第四次临时会议审议通过,各提案的具体内容详见公司于2018年1
0月26日及2018年12月7日分别刊登在的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的
议案
    √
    2.00
    关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的议案
    √
    3.00
    关于修改《股东大会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    √
    5.00
    关于修改《监事会实施细则和议事规则》的议案
    √
    6.00
    关于续聘2018年度审计机构的议案
    √
    四、现场股东大会会议登记办法:
    1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
    1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身
份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执
照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定
代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;
    2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席
的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东
账户卡;
    3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应
包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明
“股东大会登记”字样。
    4)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。
    2、登记时间:2018年12月21日9:00-17:00。
    3、登记地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处。
    4、联系人:孙博伦,电话:(0755)83989339;徐婷,电话:(0755)839893
37。
    公司传真:(0755)83989386 。公司地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼
    5、会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1)
    六、备查文件
    1、九届董事会第四次临时会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月6日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码为“360025”,投票简称为“特力投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月24日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月 23日下午 3:00,结束时间
为 2018 年 12月 24日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    2018年度第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力(集团)股份有限公司2018年度第
三次临时股东大会,并对全部议案代为行使委托权限内的表决权。
    一、本人(或本单位)对本次会议提案的投票意见如下:
    提案编码
    提案名称
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的
议案
    2.00
    关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的议案
    3.00
    关于修改《股东大会议事规则》的议案
    4.00
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    5.00
    关于修改《监事会实施细则和议事规则》的议案
    6.00
    关于续聘2018年度审计机构的议案
    注:请在相应的表决意见项中划“√”。
    委托人股东帐号:
    委托人持股数量:
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日
    (注:授权委托书剪报或复印均有效)

[2018-12-07](000025)特 力A:董事会决议公告
    证券代码: 000025、200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2018-062
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市特力(集团)股份有限公司于2018年11月30日以邮件及电话形式发出会
议通知,于2018年12月6日以通讯方式召开了九届董事会第四次临时会议。会议召集
和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》
等有关规定。会议应到董事9名,实到9名。
    会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提
供股权质押担保的议案》;
    同意本公司将持有的深圳市兴龙机械模具有限公司(以下简称“兴龙公司”)4
3%股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行”),
按照持股比例43%为建设银行向兴龙公司提供的总额28,000万元的贷款提供股权质
押担保,即最高限额为12,040万元。本次质押担保期间从与建设银行办理好上述股
权质押手续之日起,达到以下其中一项条件,建设银行须释放本公司质押的股权:1
.兴龙公司结清该笔贷款;2.兴龙公司将办理好的房产证重新抵押至建设银行之日
;3.释放土地证后60个工作日。若因国家机关在办理房产证审批流程中延缓导致不
能在60工作日内将办理好的房产证抵押回建设银行,需要延长担保期限的,需本公
司书面授权。授权本公司董事长签署与该担保事项相关的协议等文件。
    独立董事对本议案发表了独立意见。此议案尚须提交公司股东大会审
    议批准。
    具体内容详见公司同日披露在《证 券 时 报 》、《香 港 商 报 》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银
行贷款提供担保暨关联交易的公告》(2018-063号)和《独立董事关于公司第九届
董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币
叁亿元的议案》;
    同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整
。本次授信为信用额度授信,无担保。授信期限为一年。借款方式为信用贷款,按
需分笔提款。用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。授权本公司董事
长代表公司签署上述授信额度内的相关合同文件。
    此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于召开2018年度第三次临时股东大会的议案》;
    具体内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的通知
》(公告编号:2018-064)。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日

[2018-12-01](000025)特 力A:关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
    证券代码: 000025、200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2018-061
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
    特别提示:
    持本公司股份65,054,600股(占本公司总股本比例21.88%)的股东深圳远致富
海珠宝产业投资企业(有限合伙)(以下简称“远致富海”)计划在公告之日起15
个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过17,836,896
股(即不超过本公司总股本比例6%)。公司于2018年11月30日收到股东远致富海出
具的《深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)关于拟减持特力A部分股票的函
》,现将有关情况公告如下:
    一、股东的基本情况
    1、股东名称:深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)
    2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:截至本公告日,远致富海持
有公司65,054,600股,占公司总股本的21.88%。
    二、本次减持计划的主要内容
    (一)减持计划
    1、减持原因:资金需要。
    2、股份来源:公司非公开发行。
    3、减持股份数量及比例:本次减持股份数量将不超过17,836,896股(即不超过
公司总股本的6%),其中:1)通过集中竞价减持不超过5,945,632股,即不超过总
股本2%,且自公告之日
    持股5%以上的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)保证向本公司
提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    2
    起15个交易日后3个月内(任意连续90各自然日内)通过集中竞价交易减持股份
的总数不超过总股本的1%;2)通过大宗交易减持不超过11,891,264股,即不超过
总股本的4%,且自公告之日起15个交易日后3个月内(任意连续90个自然日内)通过
大宗交易减持股份的总数不超过总股本的2%。若此期间公司有送股、资本公积金转
增股本等股份变动事项,上述股份数量进行相应调整。
    4、减持期间:自公告之日起15个交易日后六个月内。
    5、减持方式:集中竞价交易、大宗交易等。
    6、价格区间:根据市场价格确定。
    (二)承诺及履行情况
    远致富海在公司2015年非公开发行时承诺:“本次认购所获股份自发行人本次
非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。”
    截至本公告披露之日,远致富海严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的
行为。
    三、相关风险提示
    1、本次减持计划实施的不确定性:远致富海将根据市场等情况决定是否实施本
次股份减持计划,本次减持计划的实施存在一定不确定性,请投资者注意风险。
    2、公司股东远致富海将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》》等有关法律法规和规范性文件的规定。
    3、在实施本次减持计划期间,公司将督促相关股东按照相关规定和有关要求,
合法合规实施减持计划,并及时履行信息披露义务。
    3
    4、远致富海不是公司的控股股东、实际控制人,本减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    四、备查文件
    远致富海出具的《深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)关于拟减持特
力A部分股票的函》。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月30日

[2018-11-30]特力A(000025):特力A,远致富海拟减持不超6%股份
    ▇证券时报
  特力A(000025)11月30日晚公告,公司持股21.88%的股东远致富海,计划15个交
易日后6个月内,减持公司股份不超过1784万股,即不超过公司总股本的6%。 

[2018-11-28](000025)特力A:关于持股5%以上股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
    证券代码: 000025、200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2018-060
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    关于持股5%以上股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
    持股5%以上股东深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年5月10日披
露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》,持有本公司5%以上股份的股东
深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)(以下简称“远致富海”)计划在公
告之日起15个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过
17,836,896股(即不超过本公司总股本比例6%)。公告内容详见本公司刊登于《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2018-033号公告。
    公司于2018年8月31日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://w
ww.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告》(
公告编号:2018-049),对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。
    2018年11月26日,本公司收到远致富海发来的《关于减持特力A股份进展情况的
告知函》。截至本公告日,远致富海的减持计划实施期限已届满,根据《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、
    《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》的有关规定,现将远致富海股份减持计划的实施情况公告如下: 一、股东减持
股份情况股东名称 减持方式 减持期间
    减持均价(元)
    减持股数(股)
    减持比例
    深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙) 集中竞价
    2018年5月31日-8月29日
    30.92
    2,972,700
    1%
    深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙) 集中竞价
    2018年9月11日-11月20日
    27.80
    2,972,700
    1%
    合计
    -
    -
    -
    5,945,400
    2%
    远致富海减持股份来源:公司非公开发行。远致富海于2018年5月31日至8月29
日通过集中竞价交易方式对本公司股票进行了10次减持交易(每个交易日算作一次
),减持价格区间为 27.68 元/股至 35.84 元/股之间。远致富海于2018年9月11日
至11月20日通过集中竞价交易方式对本公司股票进行了13次减持交易(每个交易日
算作一次),减持价格区间为 25.35 元/股至 30.32 元/股之间。
    二、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例
    股数(股)
    占总股本比例
    深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)
    无限售条件股份
    71,000,000
    23.88%
    65,054,600
    21.88%
    三、其他相关说明
    1、前述减持股份的情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理
办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司章程
的规定。
    2、远致富海本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。
    截至本公告日,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划实施期
限已届满。
    3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营,亦不会导致公司控制权发生
变更。
    四、备查文件
    备查文件:远致富海出具的《关于减持特力A股份进展情况的告知函》。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十一月二十七日

[2018-10-30](000025)特力A:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1206
    加权平均净资产收益率(%):3.65

[2018-10-26](000025)特力A:董事会决议公告
    证券代码: 000025、200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2018-056
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月8
日以电话及邮件方式发出通知,于2018年10月25日以通讯方式召开了第九届董事会
第二次临时会议。本次会议应到董事9名,实到9名。会议召集和召开程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
    同意聘任娄红女士任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会届满之日止。娄红女士简历详见公司于2018年8月22日刊登在《 证 券 时 
报 》、《 香 港 商 报 》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会决议
公告》(公告编号: 2018-045)。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
    同意聘任冯宇先生、谢旌先生任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。冯宇先生、谢旌先生简历附后。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    同意聘任祁鹏先生任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。祁鹏先生简历附后。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
    同意聘任孙博伦先生任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止。孙博伦先生简历附后。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    5、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股
东大会议事规则修正案》。
    此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    6、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董
事会议事规则修正案》。
    此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    7、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《总
经理工作细则修正案》、《总经理工作细则》。
    8、审议通过了《关于废止〈董事长办公会议议事规则〉的议
    案》;
    本公司已对《公司章程》等制度进行修改,在《公司章程》中明确了董事会、
党委会、董事长、总经理等各级决策权限。公司原《董事长办公会议议事规则》规
定的各项决策权限已包含在修订后的《公司章程》、《总经理工作细则》中,因此
公司决定取消董事长办公会,并对《董事长办公会议议事规则》进行废止。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    9、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)具有
从事证券相关业务资格,具有对上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为保持
公司审计工作的连续性和稳定性,2018年度本公司拟继续聘用瑞华会计师事务所为
公司的财务审计机构,聘期为一年,年度财务报告审计报酬金额为55万元;继续聘
用瑞华会计师事务所为公司的内部控制审计机构,聘期为一年,年度内控报告审计
报酬金额为24万元。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1、九届董事会第二次临时会议决议。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董事会
    2018年10月25日
    附:高级管理人员等相关人员简历
    1、冯宇先生简历:冯宇,男,1967年出生,本科学历,学士学位。曾任辽宁省
海城市对外经贸委员会副主任,国家国有资产管理局青年总裁委员会联络部主任,
深圳市先科房地产公司副总经理,中体产业股份有限公司投资部经理,深圳市特发
集团有限公司办公室副主任、主任,本公司监事等职,现任本公司副总经理。最近
五年曾任本公司副总经理。冯宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;冯宇先生未持有本公司股份
,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不
存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《
公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    2、谢旌先生简历:谢旌,男,1965年出生,加拿大籍,本科学历,学士学位,高
级工程师,全国注册监理工程师。曾任湖南省轻工业设计院结构工程师,中国银行
湖南省分行工程师,深圳市特发集团有限公司房地产部总经理助理、工程部经理,
深圳市金成地产集团有限公司副总经理,深圳市嘉安达投资集团有限公司执行总裁
等职。最近五年曾任深圳市嘉安达投资集团有限公司执行总裁。谢旌先生与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系;谢旌先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担
任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章
程》要求的任职条件。
    3、祁鹏先生简历:祁鹏,男,1973年出生,硕士,经济师,已取得深圳证券交
易所董事会秘书任职资格证书。曾任深圳经济特区发展(集团)公司董事长秘书、
信息中心负责人,深圳市特力(集团)股份有限公司董秘处副主任、企管部副经理
、汽车事业部经营部经理,深圳特力汽车服务连锁有限公司总经理,深圳市特力新
永通汽车发展有限公司总经理,深圳市特力(集团)股份有限公司董事会秘书处主
任等职,现任本公司董事会秘书。最近五年曾任本公司董事会秘书处主任、董事会
秘书等职。祁鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系;祁鹏先生未持有本公司股份,没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有被市场禁入,不属于被
公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关
法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    4、孙博伦先生简历:孙博伦,男,1984年出生,硕士,经济师,已取得深圳证
券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任本公司董事会秘书处职员,现任本公司证
券事务代表。最近五年任本公司证券事务代表。孙博伦先生与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;孙博
伦先生未持有本
    公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
,没有被市场禁入,不属于被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行
人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2018-10-26](000025)特力A:监事会决议公告
    证券代码: 000025、200025 股票简称:特力A、B 公告编号: 2018-057
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    监事会决议公告
    监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市特力(集团)股份有限公司九届监事会第二次会议于 2018年10月25日以
通讯方式召开。应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修改〈监事会实施细则和议事规则〉的议案》;
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
    内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监
事会实施细则和议事规则修正案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、九届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    监 事 会
    2018年10月25日

[2018-10-10]特力A(000025):特力A“老妖王”曾翻10倍大盘走弱时“出场表演”
    ▇扬子晚报
  特力A因2015年的表现被称为“妖股之王”:股价曾2个月翻10倍,市盈率接近1
700倍。
  奇怪的是,该股基本面、题材都一般;并且有人涉嫌合谋操纵“特力A”而被监
管处罚。但近期A股低迷情绪笼罩下,“老妖王”特力A突然“满血复活”,于9月1
4日、17日连续两个交易日涨停。而同期沪深两市成交之低却刷新“熔断”以来纪
录。不过,随后该股也又“变绿”。
  南京大户郑先生2015年曾半个月两次介入特力A,但收获一般。他发现,每到大
盘没有热点或走弱时,“妖股”就会“出场表演”。而一旦大盘转好,“妖股”反
而会休息。有过“捉妖”经历后,他的结论是:“炒妖股赚不到大钱,不建议炒。”

[2018-09-18](000025)特力A:关于股票交易异常波动的公告
    一、股票交易异常波动的具体情况
    深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票特
力A(证券代码:000025)交易价格于2018年9月14日、9月17日连续2个交易日收盘价
涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    1、公司前期披露的信息除已披露的更正公告外,不存在其他需要更正、补充之
处;
    2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息;
    3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化;

    4、经查询,公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的
重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
    5、经查询,公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息
;公司前期披露的信息除已披露的更正公告外,不存在其他需要更正、补充之处;
本公司于2018年9月7日召开了股东大会完成了董事会及监事会的换届选举工作,除
此以外本公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。
    四、风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、近期未有机构和个人投资者前往本公司进行现场调研,公司不存在违反公平
披露原则的事项。
    3、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月11日
    调研公司:证券日报
    接待人:证券事务代表:孙博伦
    调研内容:1、问:今年8月,特力水贝珠宝大厦工程顺利通过竣工验收和消防验
收。但园区公共道路部分尚未达到交付使用标准,这里所指的是哪一些道路?道路
具体存在什么问题?是否有解决方案?何时能解决?
   答:指园区内公共道路部分,园区原规划是整体捆绑规划,相关部门对园区验收
也以整体园区达到验收条件为标准,因园区内各项目之间工程进度不一致导致园区
部分公共道路未达投入使用标准,因此造成通过验收时间延后。目前经公司积极与
相关部门协调,争取尽早完成规划验收。
2、问:根据公司公告,预计该项目最早于2017年12月底投入使用,这里所称“投入
使用”指的是什么?时间已到2018年,该项目是否如期“投入使用”?若未,公司
预计该项目何时能投入使用?
   答:投入使用是指该项目达到交付使用状态,即项目通过规划验收,能够交付使
用。目前公司已协调开展规划验收相关工作,并将根据规范要求及时披露相关进展
情况。
3、问:根据《证券日报》记者实地考察,目前大厦内部还在装修,请问,该大厦装
修工程是何时开始的?预计何时完工?商铺与写字楼何时开始招商,招商后何时开
业经营?
   答:项目预招商工作已经开展,项目装修分为公共装修和租户装修不同的部分。
目前公共装修已有序展开,因涉及规划验收,具体完成时间尚不确定,租户装修部
分需规划验收通过后租户自行开展。
4、问:在特力水贝珠宝大厦建设过程中,片区内同质化程度是否加重?是否给特力
水贝珠宝大厦带来招租压力?根据此前的定增公告,公司预计项目首年经营收入76
15万元,首年利润总额4962万元,首年净利润3722万元,实现财务内部收益率13.6
7%。公司预计能否实现上述承诺?
   答:根据目前水贝地区写字楼、商铺的供给情况及对周边租金价格调研情况,结
合我司特力水贝珠宝大厦一期项目开展预招商工作中意向商家的反馈情况,2017年
的租金价格与2016年相比,租金价格基本稳定,未呈现较大的波动。根据上述情况
,项目预计未来现金流量现值不低于项目总投资额,项目的经济绩效与原预计金额
没有发生重大不利变化,项目可行性也未发生变化,近期对该项目进行重新测算:
本项目的内部收益率为12.09%。但因项目延期验收,结合招商的实际情况,首年租
金收入可能与可行性研究分析报告有差异,差异原因是:可行性研究分析报告预计
首年能实现整年的租金收入,实际情况是该项目投入使用后租户还有几个月的装修
免租期,因此首年租金收入较定增公告有一定差异,可能对项目首年利润产生一定影响。
5、问:珠宝电子商务业务、珠宝培训业务、珠宝市场配套汽车租赁业务、珠宝零售
市场业务自2014年定增以来未投入,为何到2017年才取消项目?变更后的募投项目
四川区域性珠宝渠道平台何时能产生效益?
   答:公司已于历次年度报告中披露了募集资金使用相关情况,对相关项目的进展
情况进行了解释说明,公司根据市场环境变化调整了募集资金投资项目,并经公司
董事会及股东大会审议通过,关于四川项目的投资计划请详见公司2017-031号《关
于变更募集资金用途暨投资四川区域性珠宝渠道平台公司项目的公告》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-08 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.48 成交量:598.00万股 成交金额:16725.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|1319.22       |2.26          |
|业部                                  |              |              |
|长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业|953.88        |0.54          |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业|647.24        |10.15         |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营|294.31        |2.74          |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|189.53        |128.81        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|54.18         |157.68        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|77.18         |143.17        |
|司                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|189.53        |128.81        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营|3.81          |127.37        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|115.58        |125.40        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-08-11|36.94 |58.71   |2168.75 |中信证券股份有|齐鲁证券有限公|
|          |      |        |        |限公司武汉徐东|司深圳吉祥路证|
|          |      |        |        |大街证券营业部|券营业部      |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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