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特 力A(000025)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈特力A000025≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月02日
         2)01月15日(000025)特 力A:2019年度第一次临时股东大会决议公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年01月11日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:3584.05万 同比增:-11.73 营业收入:2.91亿 同比增:21.90
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1206│  0.0906│  0.0542│  0.2249│  0.1366
每股净资产      │  3.3608│  3.3308│  3.2944│  3.2402│  3.1519
每股资本公积金  │  1.9013│  1.9013│  1.9013│  1.9013│  1.9013
每股未分配利润  │  0.4495│  0.4195│  0.3831│  0.3290│  0.2406
加权净资产收益率│  3.6500│  2.7562│  1.6600│  7.1989│  4.4300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1206│  0.0906│  0.0542│  0.2249│  0.1366
每股净资产      │  3.3608│  3.3308│  3.2944│  3.2402│  3.1519
每股资本公积金  │  1.9013│  1.9013│  1.9013│  1.9013│  1.9013
每股未分配利润  │  0.4495│  0.4195│  0.3831│  0.3290│  0.2406
摊薄净资产收益率│  3.5873│  2.7187│  1.6441│  6.9413│  4.3335
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A 股简称:特力A 代码:000025    │总股本(万):29728.16   │法人:富春龙
B 股简称:特力B 代码:200025    │A 股  (万):27088.16   │总经理:吕航
上市日期:1993-06-21 发行价:4.18│B 股  (万):2640       │行业:批发业
上市推荐:深圳国投证券有限公司 │主营范围:汽车销售、汽车检测维修及配件销
主承销商:深圳国际信托投资公司 │售、物业租赁及服务等
电话:0755-83989378 董秘:祁鹏  │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1206│    0.0906│    0.0542
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    2017年        │    0.2249│    0.1366│    0.0827│    0.0151
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    2016年        │    0.0915│    0.0882│    0.0597│    0.0207
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    2015年        │    0.1538│    0.0688│    0.0296│    0.0032
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    2014年        │    0.0470│    0.0189│    0.0251│    0.0161
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[2019-01-15](000025)特 力A:2019年度第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:000025、200025 股票简称:特力A、B 公告编号:2019-001
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    2019年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会没有否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况:
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议:2019年1月14日(星期一)下午14:30。
    (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间2019年1月14日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间
为2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00。
    2、现场会议召开地点:深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:董事长富春龙。
    本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    (二)会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名,代表股份211,036,863股,占
公司股份总数的70.9889%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3
名,代表股份数211,036,863股,占
    公司股份总数的70.9889%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行网络投票的股东及股东代理0人,代表股份数0股,占公司股份总数的0%。
    参加本次股东大会的A 股股东(授权股东)共3人,代表股份211,036,863股,
占公司A 股有表决权总股份数的77.9074%;B 股股东(授权股东)共0人,代表股份
0股。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。
    二、提案审议及表决情况:
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议审议
通过了全部提案。具体表决结果如下:
    提案1: 关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押
担保的议案:
    同意的股数211,036,863股,占出席会议有表决权股份的100%。其中A股211,036
,863股,占出席会议A股有表决权股份的100%;B股0股。
    反对的股数0股。
    弃权的股数0股。
    单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为:同意110,007股,占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见:
    本次股东大会聘请了北京市盈科(深圳)律师事务所罗少娟律师、欧倩怡律师
为本次大会进行见证并出具了法律意见书,律师认为:“公司本次股东大会的召集
、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《
公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会
作出的决议合法、有效。”
    四、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年一月十四日

[2018-12-28](000025)特 力A:公告
    关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供担保暨关联交易
的公告
    证券代码: 000025、200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2018-069
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供担保暨关联交易
的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    深圳市兴龙机械模具有限公司(以下简称“兴龙公司”)为深圳市特力(集团
)股份有限公司(以下简称 “本公司”)之参股子公司,本公司持有兴龙公司43%
股权。兴龙公司为建设兴龙黄金珠宝大厦项目,于2016年与中国建设银行股份有限
公司深圳市分行(以下简称“建设银行”)签署了固定资产贷款合同,贷款金额2.8
亿元,兴龙公司提供了兴龙黄金珠宝大厦土地证(宗地号H309-0024(1))作为抵押
。现兴龙公司拟向建设银行申请解除土地证抵押用于办理兴龙黄金珠宝大厦项目房
产证,办理房产证期间,兴龙公司各股东将所持兴龙公司股权同时质押给建设银行
,为兴龙公司贷款提供临时性质押担保。公司提请董事会、股东会授权公司董事长
签署与该担保事项相关的协议等文件。
    因本公司高管担任兴龙公司董事,兴龙公司与本公司构成关联关系,本次对外
担保属于关联担保。
    根据相关法律法规及公司章程的规定,上述担保事项已经公司第九届董事会第
六次临时会议审议通过,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。因本次担保额
超过本公司最近一期经审计净资产10%,且兴龙公司资产负债率超过70%,根据公司
章程及相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。
    本次对外担保暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    二、被担保人基本情况
    公司名称:深圳市兴龙机械模具有限公司
    统一社会信用代码:91440300192172420Q
    注册资本:人民币6063.33万元
    法定代表人:孙广平
    成立时间:1981年6月8日
    住所:深圳市罗湖区水贝工业区贝丽北路七十一号
    经营范围:进口本企业所需的原辅材料、设备及零配件;出口模具及其配件;
自有物业租赁、物业管理;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。(法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)
    股权结构:深圳市润和联合投资发展有限公司(以下简称“润和公司”)持股5
7%;深圳市特力(集团)股份有限公司持股43%。具体情况如下图所示:
    与上市公司存在的关联关系:系本公司之参股子公司,本公司高管担任兴龙公
司董事,存在关联关系。
    最新信用等级:无
    财务状况和经营成果:
    单位:元
    项目
    2017年12月31日/2017年度
    2018 年 9 月 30 日 /2018年1-9月
    资产合计
    333,083,630.39
    383,426,901.53
    深圳市兴龙机械模具有限公司
    深圳市润和联合投资发展有限公司
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    深圳市广新联通讯设备有限公司
    深圳市平泰投资发展有限公司
    深圳市义全投资顾问有限公司
    孙广平
    孙桂文
    孙桂芳
    57%
    43%
    100%
    85%
    15%
    90%
    10%
    90%
    10%
    负债合计
    268,104,493.57
    335,005,348.18
    其中:银行贷款总额
    254,000,000.00
    245,000,000.00
    流动负债合计
    14,104,493.57
    90,005,348.18
    净资产
    64,979,136.82
    48,421,553.35
    营业收入
    0
    300,000.00
    利润总额
    0
    -16,557,583.47
    净利润
    0
    -16,557,583.47
    经营活动产生的现金流量净额
    0
    -8,880,784.39
    资产负债率
    80.49%
    87.37%
    是否经审计
    以上述数据已经深圳中合庆会计师事务所(普通合伙)审计。
    以上数据未经审计
    截至2017年底,兴龙公司全部业务为兴龙黄金珠宝大厦的建设,所有费用处于
资本化阶段,因此2017 年兴龙公司营业收入、利润总额、净利润及经营活动产生的
现金流均为 0。
    通过国家企业信用信息公示系统查询,该公司不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    合同名称:《股权质押合同》(股借2016房45605福田-1);《补充协议》(借
2016房45605福田-补)。
    担保方式:股权质押担保
    本公司以深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权(出资额2,607.23万元)质押给
建设银行。
    担保范围:兴龙公司与建设银行签订的《固定资产贷款合同》项下的全部债务
。包括但不限于:本金、利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金,债务人应支付
的其他款项等。
    担保金额:贷款总额28,000万元。
    担保期限:兴龙公司应在宗地号H309-0024(1)土地使用权证(深房地字第200
0599154号)释放后的60工作日内,与建设银行重新签署抵押合同且完成土地证上
全部房产(下称”新抵押物)抵押建设银行的手续。建设银行取得对新抵押物的抵
押权后,《股权质押合同》(股借2016房45605福田-1)解除,建设银行释放该合同
项下股权且注销相关质押登记。
    相关担保协议尚未签署,具体条款以各方签署的协议为准。
    四、交易目的及影响
    1、兴龙公司此项贷款全部用于兴龙黄金珠宝大厦项目建设,贷款总额2.8亿元
,截至2018年9月30日,在贷余额为2.45亿元,还款来源为兴龙黄金珠宝大厦项目经
营收入。本次为兴龙公司贷款提供临时担保是根据兴龙公司办理兴龙黄金珠宝大厦
项目房产证的实际需要。
    2、兴龙公司主要资产为兴龙黄金珠宝大厦项目,该项目已建成并通过了全部验
收,目前正进行项目招商,即将投入使用。该资产质量良好,投入经营后具备足够
的还款能力,不会给公司带来损失。
    3、2018年3月26日,本公司在深圳联合产权交易所挂牌转让兴龙公司43%的股权
。根据深圳联合产权交易所交易结果,本公司与润和公司签订了《企业国有产权转
让合同》,以人民币28,667 万元转让兴龙公司43%的股权。润和公司采用分期付款
方式,已支付首期款8,600.1万元(总价款的30%)及二期款6,020.07万元(总价款
的21%及截止付款日的利息总和);剩余转让价款14,046.83万元及利息,润和公司
将在2019年6月14日前支付完毕。根据股权转让合同,在转让价款及利息未全额支
付且余款未提供等值合法担保的情况下,双方不得办理产权交割和变更手续,本公
司仍持有兴龙公司43%股权。
    4、本公司持有兴龙公司 43% 股权,润和公司持有57%股权,本次双方股东同时
提供担保,系正常履行股东义务,担保公平、对等。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对本次对外担保暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的
独立意见。公司独立董事认为:公司为参股公司深圳市兴龙机械模具有限公司在中
国建设银行股份有限公司深圳市分行的贷款提供股权质押担保系正常的商业行为,
符合兴龙公司经营发展的实际需求。兴龙公司各股东均提供担保,不存在损害公司
及股东利益的情况。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规
    定,同意公司为参股子公司兴龙公司提供担保。
    六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
    截至报告日,本公司及控股子公司担保总额为 33,500万元,占公司最近一期经
审计净资产的比例为 34.78%,其中对子公司担保金额为30,000万元,对联营、参
股公司担保金额为3,500 万元。
    本次担保提供后,本公司及控股子公司担保总额为 61,500万元,占公司最近一
期经审计净资产的比例为 63.85%,其中对子公司担保金额为30,000万元,对联营
、参股公司担保金额为31,500 万元。
    截至目前本公司不存在逾期担保,也不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而
应承担的担保。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    今年年初至披露日,公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 28
,667 万元(不含本次拟提供财务资助及对外担保)。
    八、备查文件
    1、公司九届董事会第六次临时会议决议;
    2、独立董事意见;
    3、《股权质押合同》、《补充协议》草案。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董事会
    2018年12月27日

[2018-12-28](000025)特 力A:董事会决议公告
    证券代码: 000025、200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2018-068
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市特力(集团)股份有限公司于2018年12月24日以电话及邮件方式发出会
议通知,于2018年12月27日以通讯方式召开了九届董事会第六次临时会议。会议召
集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程
》等有关规定。会议应到董事9名,实到9名。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供
股权质押担保的议案》;
    同意本公司将持有的深圳市兴龙机械模具有限公司(以下简称“兴龙公司”)4
3%股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行”),
为建设银行向兴龙公司提供总额28,000万元的贷款提供股权质押担保,担保金额:
贷款总额28,000万元。担保期限:兴龙公司应在宗地号H309-0024(1)土地使用权
证(深房地字第2000599154号)释放后的60工作日内,与建设银行重新签署抵押合
同且完成土地证上全部房产(下称“新抵押物”)抵押给建设银行的手续。建设银
行取得对新抵押物的抵押权后,《股权质押合同》(股借2016房45605福田-1)解
除,建设银行释放该合同项下股权且注销相关质押登记。授权本公司董事长签署与
该担保事项相关的协议等文件。
    独立董事对本议案发表了独立意见。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。


    具体内容详见公司同日披露在《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司
银行贷款提供担保暨关联交易的公告》(2018-069号)和《独立董事关于公司第九
届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过了《关于投资建设特力创新创业基地项目的议案》;
    同意公司投资1200万元,以特力水贝珠宝大厦三楼为场所打造“特力创新创业
基地项目”。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》;
    具体内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2018-070)。
    三、备查文件
    1、九届董事会第六次临时会议决议。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董事会
    2018年12月27日

[2018-12-28](000025)特 力A:关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
    证券代码:000025、200025 股票简称:特力A、B 公告编号:2018-070
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假性记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年度第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会第六
次临时会议决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:
    2019年1月14日(星期一)下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间2019年1月14日上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年1月13日
下午15:00至2019年1月14日下午15:00。
    5、会议召开的方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择
现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:A、B股的股权登记日为2019年1月8日
    B 股股东应在 2019年1月3日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入
    公司股票方可参会。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
    8、会议地点:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室
    二、会议审议事项
    (一)大会提案情况
    序号
    事项
    决议方式
    1
    关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的
议案
    特别决议
    (1)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定,具备合法性和完备性。
    (2) 以上提案已经公司九届董事会第六次临时会议审议通过,具体内容详见
公司于2018年12月28日分别刊登在的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的
议案
    √
    四、现场股东大会会议登记办法:
    1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
    1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身
份
    证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业
执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法
定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;
    2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席
的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东
账户卡;
    3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应
包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明
“股东大会登记”字样。
    4)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。
    2、登记时间:2019年1月10日9:00-17:00。
    3、登记地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处。
    4、联系人:孙博伦,电话:(0755)83989339;徐婷,电话:(0755)839893
37。
    公司传真:(0755)83989386 。公司地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼
    5、会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1)
    六、备查文件
    1、九届董事会第六次临时会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月27日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码为“360025”,投票简称为“特力投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月14日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年1月 13日下午 3:00,结束时间
为 2019 年 1月 14日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    2019年度第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力(集团)股份有限公司2019年度第
一次临时股东大会,并对全部议案代为行使委托权限内的表决权。
    一、本人(或本单位)对本次会议提案的投票意见如下:
    提案编码
    提案名称
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的
议案
    注:请在相应的表决意见项中划“√”。
    委托人股东帐号:
    委托人持股数量:
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日
    (注:授权委托书剪报或复印均有效)

[2018-12-25](000025)特力A:2018年度第三次临时股东大会决议公告
    证券代码:000025、200025 股票简称:特力A、B 公告编号:2018-067
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    2018年度第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会没有否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况:
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议的时间为:2018年12月24日(星期一)下午14:30。
    (2)网络投票的时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间2018年
12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票时间为2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00。
    2、现场会议召开地点:深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:董事、总经理吕航。
    6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    (二)会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名,代表股份211,144,163股,占
公司股份总数的71.0250%。其中:参加本次股东大
    会现场会议的股东及股东代理人4名,代表股份数211,144,163股,占公司股份
总数的71.0250%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的
股东及股东代理0人,代表股份数0股,占公司股份总数的0%。
    参加本次股东大会的A 股股东(授权股东)共3人,代表股份211,089,863股,
占公司A 股有表决权总股份数的77.9270%;B 股股东(授权股东)共1人,代表股份
54,300股,占公司B 股有表决权总股份数的0.2057%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。
    二、提案审议及表决情况:
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议审议
通过了全部提案。具体表决结果如下:
    提案1: 关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的议
案的表决结果为:
    同意的股数211,034,156股,占出席会议有表决权股份的99.9479%。其中A股210
,979,856股,占出席会议A股有表决权股份的99.9479%;B股54,300股,占出席会议
B股有表决权股份的100%。
    反对的股数0股。
    弃权的股数110,007股,占出席会议有表决权股份的0.0521%。其中A股110,007
股,占出席会议A股有表决权股份的0.0521%;B股0股。
    单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为:同意54,300股,占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的33.0479%;反对0股;弃权110,007股,占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的66.9521%。
    表决结果:通过。
    提案2: 关于修改《股东大会议事规则》的议案的表决结果为:
    同意的股数211,144,163股,占出席会议有表决权股份的100%。其
    中A股211,089,863股,占出席会议A股有表决权股份的100%;B股54,300股,占出
席会议B股有表决权股份的100%。
    反对的股数0股。
    弃权的股数0股。
    单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为:同意164,307股,占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    《股东大会议事规则》全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议
事规则》。
    提案3: 关于修改《董事会议事规则》的议案的表决结果为:
    同意的股数211,144,163股,占出席会议有表决权股份的100%。其中A股211,089
,863股,占出席会议A股有表决权股份的100%;B股54,300股,占出席会议B股有表决
权股份的100%。
    反对的股数0股。
    弃权的股数0股。
    单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为:同意164,307股,占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    《董事会议事规则》全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规
则》。
    提案4: 关于修改《监事会实施细则和议事规则》的议案的表决结果为:
    同意的股数211,144,163股,占出席会议有表决权股份的100%。其中A股211,089
,863股,占出席会议A股有表决权股份的100%;B股54,300股,占出席会议B股有表决
权股份的100%。
    反对的股数0股。
    弃权的股数0股。
    单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为:同意164,307股,占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    《监事会实施细则和议事规则》全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《监
事会实施细则和议事规则》。
    提案5: 关于续聘2018年度审计机构的议案的表决结果为:
    同意的股数211,144,163股,占出席会议有表决权股份的100%。其中A股211,089
,863股,占出席会议A股有表决权股份的100%;B股54,300股,占出席会议B股有表决
权股份的100%。
    反对的股数0股。
    弃权的股数0股。
    单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为:同意164,307股,占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见:
    本次股东大会聘请了北京市盈科(深圳)律师事务所童仲芬律师、欧倩怡律师
为本次大会进行见证并出具了法律意见书,律师认为:“公司本次股东大会的召集
、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《
公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会
作出的决议合法、有效。”
    四、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十二月二十四日

[2018-12-20](000025)特 力A:公告
    关于2018年度第三次临时股东大会取消部分议案暨召开2018年度第三次临时股
东大会补充通知的公告
    证券代码:000025、200025 股票简称:特力A、B 公告编号:2018-066
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    关于2018年度第三次临时股东大会取消部分议案
    暨召开2018年度第三次临时股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假性记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股东大会有关情况
    1、股东大会的类型和届次
    2018年度第三次临时股东大会
    2、股东大会召开日期: 2018年12月24日
    3、股东大会股权登记日:
    A、B股的股权登记日为2018年12月19日
    B 股股东应在 2018年12月14日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入
公司股票方可参会。
    二、取消议案的情况说明
    1、取消议案名称
    序号
    议案名称
    是否为特别决议事项
    1
    关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的
议案
    是
    2、取消议案原因
    公司于2018年12月6日召开了九届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于为
参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的议案》,并
提交2018年度第三次临时股东大会审议。经董事会慎重考虑,认为对于上述议案需
与各方再进一步论证、完善,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本公司
《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,公司董事会决定取消将上述议案提
交2018年度第三次临时股东大会审议。待论证完善议案后再另行提交股东大会审议。
    三、除了上述取消议案外,公司于2018年12月7日披露的《关于召开2018年度第
三次临时股东大会的通知》的其他事项不变。现将取消议案后的2018年度第三次临
时股东大会补充通知公告如下:
    (一)召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会第四
次临时会议决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:
    2018年12月24日(星期一)下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间2018年12月24日上午9:30-11:30
,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年12月23
日下午15:00至2018年12月24日下午15:00。
    5、会议召开的方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择
现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:A、B股的股权登记日为2018年12月19日
    B 股股东应在 2018年12月14日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入
公司股票方可参会。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在


    册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
    8、会议地点:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室
    (二)会议审议事项
    1、大会提案情况
    序号
    事项
    决议方式
    1
    关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的议案
    普通决议
    2
    关于修改《股东大会议事规则》的议案
    普通决议
    3
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    普通决议
    4
    关于修改《监事会实施细则和议事规则》的议案
    普通决议
    5
    关于续聘2018年度审计机构的议案
    普通决议
    (1)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定,具备合法性和完备性。
    (2)以上提案已分别经公司九届董事会第二次临时会议、九届监事会第二次会
议及九届董事会第四次临时会议审议通过,各提案的具体内容详见公司于2018年10
月26日、2018年12月7日分别刊登在的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    (三)提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的议案
    √
    2.00
    关于修改《股东大会议事规则》的议案
    √
    3.00
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修改《监事会实施细则和议事规
    √
    则》的议案
    5.00
    关于续聘2018年度审计机构的议案
    √
    (四)现场股东大会会议登记办法:
    1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
    1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身
份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执
照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定
代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;
    2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席
的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东
账户卡;
    3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应
包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明
“股东大会登记”字样。
    4)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。
    2、登记时间:2018年12月21日9:00-17:00。
    3、登记地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处。
    4、联系人:孙博伦,电话:(0755)83989339;徐婷,电话:(0755)839893
37。
    公司传真:(0755)83989386 。公司地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼
    5、会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
    (五)参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1)
    (六)备查文件
    1、九届董事会第四次临时会议决议。
    2、九届董事会第五次临时会议决议
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月19日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码为“360025”,投票简称为“特力投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月24日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月 23日下午 3:00,结束时间
为 2018 年 12月 24日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    2018年度第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力(集团)股份有限公司2018年度第
三次临时股东大会,并对全部议案代为行使委托权限内的表决权。
    一、本人(或本单位)对本次会议提案的投票意见如下:
    提案编码
    提案名称
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的议案
    2.00
    关于修改《股东大会议事规则》的议案
    3.00
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    4.00
    关于修改《监事会实施细则和议事规则》的议案
    5.00
    关于续聘2018年度审计机构的议案
    注:请在相应的表决意见项中划“√”。
    委托人股东帐号:
    委托人持股数量:
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日
    (注:授权委托书剪报或复印均有效)

[2018-12-20](000025)特 力A:董事会决议公告
    证券代码: 000025、200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2018-065
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市特力(集团)股份有限公司于2018年12月11日以电话及邮件方式发出会
议通知,于2018年12月19日以通讯方式召开了九届董事会第五次临时会议。会议召
集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程
》等有关规定。会议应到董事9名,实到9名。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于取消2018年度第三次临时股东大会部分议案的议案》;
    公司于2018年12月6日召开了九届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于为
参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的议案》,并
提交2018年度第三次临时股东大会审议。经董事会慎重考虑,认为对于上述议案需
与各方再进一步论证、完善,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、本公司
《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,公司董事会决定取消将上述议案提
交2018年度第三次临时股东大会审议。待论证完善议案后再另行提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在《证 券 时 报 》、《香 港 商 报 》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度第三次临时股东大会取消部分议案暨
召开2018年度第三次临时股东大会补充通知的公告》(公
    告编号:2018-066)。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、九届董事会第五次临时会议决议。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董事会
    2018年12月19日

[2018-12-07](000025)特 力A:关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知
    证券代码:000025、200025 股票简称:特力A、B 公告编号:2018-064
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假性记载、
误导性称述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会第四
次临时会议决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:
    2018年12月24日(星期一)下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间2018年12月24日上午9:30-11:30
,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年12月23
日下午15:00至2018年12月24日下午15:00。
    5、会议召开的方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择
现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:A、B股的股权登记日为2018年12月19日
    B 股股东应在 2018年12月14日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买
    入公司股票方可参会。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
    8、会议地点:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室
    二、会议审议事项
    (一)大会提案情况
    序号
    事项
    决议方式
    1
    关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的
议案
    特别决议
    2
    关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的议案
    普通决议
    3
    关于修改《股东大会议事规则》的议案
    普通决议
    4
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    普通决议
    5
    关于修改《监事会实施细则和议事规则》的议案
    普通决议
    6
    关于续聘2018年度审计机构的议案
    普通决议
    (1)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定,具备合法性和完备性。
    (2) 以上提案已分别经公司九届董事会第二次临时会议、九届监事会第二次
会议及九届董事会第四次临时会议审议通过,各提案的具体内容详见公司于2018年1
0月26日及2018年12月7日分别刊登在的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的
议案
    √
    2.00
    关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的议案
    √
    3.00
    关于修改《股东大会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    √
    5.00
    关于修改《监事会实施细则和议事规则》的议案
    √
    6.00
    关于续聘2018年度审计机构的议案
    √
    四、现场股东大会会议登记办法:
    1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
    1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身
份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执
照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定
代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;
    2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席
的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东
账户卡;
    3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应
包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明
“股东大会登记”字样。
    4)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。
    2、登记时间:2018年12月21日9:00-17:00。
    3、登记地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处。
    4、联系人:孙博伦,电话:(0755)83989339;徐婷,电话:(0755)839893
37。
    公司传真:(0755)83989386 。公司地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼
    5、会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1)
    六、备查文件
    1、九届董事会第四次临时会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月6日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码为“360025”,投票简称为“特力投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月24日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年12月 23日下午 3:00,结束时间
为 2018 年 12月 24日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    2018年度第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力(集团)股份有限公司2018年度第
三次临时股东大会,并对全部议案代为行使委托权限内的表决权。
    一、本人(或本单位)对本次会议提案的投票意见如下:
    提案编码
    提案名称
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的
议案
    2.00
    关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的议案
    3.00
    关于修改《股东大会议事规则》的议案
    4.00
    关于修改《董事会议事规则》的议案
    5.00
    关于修改《监事会实施细则和议事规则》的议案
    6.00
    关于续聘2018年度审计机构的议案
    注:请在相应的表决意见项中划“√”。
    委托人股东帐号:
    委托人持股数量:
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日
    (注:授权委托书剪报或复印均有效)

[2018-12-07](000025)特 力A:董事会决议公告
    证券代码: 000025、200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2018-062
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市特力(集团)股份有限公司于2018年11月30日以邮件及电话形式发出会
议通知,于2018年12月6日以通讯方式召开了九届董事会第四次临时会议。会议召集
和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》
等有关规定。会议应到董事9名,实到9名。
    会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提
供股权质押担保的议案》;
    同意本公司将持有的深圳市兴龙机械模具有限公司(以下简称“兴龙公司”)4
3%股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行”),
按照持股比例43%为建设银行向兴龙公司提供的总额28,000万元的贷款提供股权质
押担保,即最高限额为12,040万元。本次质押担保期间从与建设银行办理好上述股
权质押手续之日起,达到以下其中一项条件,建设银行须释放本公司质押的股权:1
.兴龙公司结清该笔贷款;2.兴龙公司将办理好的房产证重新抵押至建设银行之日
;3.释放土地证后60个工作日。若因国家机关在办理房产证审批流程中延缓导致不
能在60工作日内将办理好的房产证抵押回建设银行,需要延长担保期限的,需本公
司书面授权。授权本公司董事长签署与该担保事项相关的协议等文件。
    独立董事对本议案发表了独立意见。此议案尚须提交公司股东大会审
    议批准。
    具体内容详见公司同日披露在《证 券 时 报 》、《香 港 商 报 》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银
行贷款提供担保暨关联交易的公告》(2018-063号)和《独立董事关于公司第九届
董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币
叁亿元的议案》;
    同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整
。本次授信为信用额度授信,无担保。授信期限为一年。借款方式为信用贷款,按
需分笔提款。用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。授权本公司董事
长代表公司签署上述授信额度内的相关合同文件。
    此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于召开2018年度第三次临时股东大会的议案》;
    具体内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的通知
》(公告编号:2018-064)。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日

[2018-12-01](000025)特 力A:关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
    证券代码: 000025、200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号: 2018-061
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
    特别提示:
    持本公司股份65,054,600股(占本公司总股本比例21.88%)的股东深圳远致富
海珠宝产业投资企业(有限合伙)(以下简称“远致富海”)计划在公告之日起15
个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过17,836,896
股(即不超过本公司总股本比例6%)。公司于2018年11月30日收到股东远致富海出
具的《深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)关于拟减持特力A部分股票的函
》,现将有关情况公告如下:
    一、股东的基本情况
    1、股东名称:深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)
    2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:截至本公告日,远致富海持
有公司65,054,600股,占公司总股本的21.88%。
    二、本次减持计划的主要内容
    (一)减持计划
    1、减持原因:资金需要。
    2、股份来源:公司非公开发行。
    3、减持股份数量及比例:本次减持股份数量将不超过17,836,896股(即不超过
公司总股本的6%),其中:1)通过集中竞价减持不超过5,945,632股,即不超过总
股本2%,且自公告之日
    持股5%以上的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)保证向本公司
提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    2
    起15个交易日后3个月内(任意连续90各自然日内)通过集中竞价交易减持股份
的总数不超过总股本的1%;2)通过大宗交易减持不超过11,891,264股,即不超过
总股本的4%,且自公告之日起15个交易日后3个月内(任意连续90个自然日内)通过
大宗交易减持股份的总数不超过总股本的2%。若此期间公司有送股、资本公积金转
增股本等股份变动事项,上述股份数量进行相应调整。
    4、减持期间:自公告之日起15个交易日后六个月内。
    5、减持方式:集中竞价交易、大宗交易等。
    6、价格区间:根据市场价格确定。
    (二)承诺及履行情况
    远致富海在公司2015年非公开发行时承诺:“本次认购所获股份自发行人本次
非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。”
    截至本公告披露之日,远致富海严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的
行为。
    三、相关风险提示
    1、本次减持计划实施的不确定性:远致富海将根据市场等情况决定是否实施本
次股份减持计划,本次减持计划的实施存在一定不确定性,请投资者注意风险。
    2、公司股东远致富海将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》》等有关法律法规和规范性文件的规定。
    3、在实施本次减持计划期间,公司将督促相关股东按照相关规定和有关要求,
合法合规实施减持计划,并及时履行信息披露义务。
    3
    4、远致富海不是公司的控股股东、实际控制人,本减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    四、备查文件
    远致富海出具的《深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)关于拟减持特
力A部分股票的函》。
    特此公告。
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月30日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月11日
    调研公司:证券日报
    接待人:证券事务代表:孙博伦
    调研内容:1、问:今年8月,特力水贝珠宝大厦工程顺利通过竣工验收和消防验
收。但园区公共道路部分尚未达到交付使用标准,这里所指的是哪一些道路?道路
具体存在什么问题?是否有解决方案?何时能解决?
   答:指园区内公共道路部分,园区原规划是整体捆绑规划,相关部门对园区验收
也以整体园区达到验收条件为标准,因园区内各项目之间工程进度不一致导致园区
部分公共道路未达投入使用标准,因此造成通过验收时间延后。目前经公司积极与
相关部门协调,争取尽早完成规划验收。
2、问:根据公司公告,预计该项目最早于2017年12月底投入使用,这里所称“投入
使用”指的是什么?时间已到2018年,该项目是否如期“投入使用”?若未,公司
预计该项目何时能投入使用?
   答:投入使用是指该项目达到交付使用状态,即项目通过规划验收,能够交付使
用。目前公司已协调开展规划验收相关工作,并将根据规范要求及时披露相关进展
情况。
3、问:根据《证券日报》记者实地考察,目前大厦内部还在装修,请问,该大厦装
修工程是何时开始的?预计何时完工?商铺与写字楼何时开始招商,招商后何时开
业经营?
   答:项目预招商工作已经开展,项目装修分为公共装修和租户装修不同的部分。
目前公共装修已有序展开,因涉及规划验收,具体完成时间尚不确定,租户装修部
分需规划验收通过后租户自行开展。
4、问:在特力水贝珠宝大厦建设过程中,片区内同质化程度是否加重?是否给特力
水贝珠宝大厦带来招租压力?根据此前的定增公告,公司预计项目首年经营收入76
15万元,首年利润总额4962万元,首年净利润3722万元,实现财务内部收益率13.6
7%。公司预计能否实现上述承诺?
   答:根据目前水贝地区写字楼、商铺的供给情况及对周边租金价格调研情况,结
合我司特力水贝珠宝大厦一期项目开展预招商工作中意向商家的反馈情况,2017年
的租金价格与2016年相比,租金价格基本稳定,未呈现较大的波动。根据上述情况
,项目预计未来现金流量现值不低于项目总投资额,项目的经济绩效与原预计金额
没有发生重大不利变化,项目可行性也未发生变化,近期对该项目进行重新测算:
本项目的内部收益率为12.09%。但因项目延期验收,结合招商的实际情况,首年租
金收入可能与可行性研究分析报告有差异,差异原因是:可行性研究分析报告预计
首年能实现整年的租金收入,实际情况是该项目投入使用后租户还有几个月的装修
免租期,因此首年租金收入较定增公告有一定差异,可能对项目首年利润产生一定影响。
5、问:珠宝电子商务业务、珠宝培训业务、珠宝市场配套汽车租赁业务、珠宝零售
市场业务自2014年定增以来未投入,为何到2017年才取消项目?变更后的募投项目
四川区域性珠宝渠道平台何时能产生效益?
   答:公司已于历次年度报告中披露了募集资金使用相关情况,对相关项目的进展
情况进行了解释说明,公司根据市场环境变化调整了募集资金投资项目,并经公司
董事会及股东大会审议通过,关于四川项目的投资计划请详见公司2017-031号《关
于变更募集资金用途暨投资四川区域性珠宝渠道平台公司项目的公告》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-08 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.48 成交量:598.00万股 成交金额:16725.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|1319.22       |2.26          |
|业部                                  |              |              |
|长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业|953.88        |0.54          |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业|647.24        |10.15         |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营|294.31        |2.74          |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|189.53        |128.81        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|54.18         |157.68        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|77.18         |143.17        |
|司                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|189.53        |128.81        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营|3.81          |127.37        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|115.58        |125.40        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-08-11|36.94 |58.71   |2168.75 |中信证券股份有|齐鲁证券有限公|
|          |      |        |        |限公司武汉徐东|司深圳吉祥路证|
|          |      |        |        |大街证券营业部|券营业部      |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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