大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 深赤湾A(000022)

深赤湾A(000022)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈深赤湾A000022≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)12月15日(000022)深赤湾A:关于完成工商变更登记的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本64476万股为基数,每10股派13.19元 ;拟以总股本64
           476万股为基数,每10股派13.19元,股权登记日:2018-05-22;除权除息日:
           2018-05-23;红利发放日:2018-05-23;B股:预案公告日:2018-03-07;B股:
           股东大会审议日:2018-03-28;
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:128952746股;预计募集资金:400000000
           0元; 方案进度:2018年11月01日公布证监会批准 发行对象:符合中国证
           监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公
           司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自
           然人等不超过10名的特定投资者
         2)2018年拟非公开发行股份数量:1148648648股; 发行价格:21.46元/股;
           预计募集资金:24650000000元; 方案进度:已实施 发行对象:China Mer
           chants Investment Development Company Limited
机构调研:1)2018年11月13日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:45321.69万 同比增:2.90 营业收入:17.86亿 同比增:-4.15
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.7030│  0.4900│  0.2270│  0.7820│  0.6830
每股净资产      │  7.1712│  6.9547│  6.6901│  7.6353│  7.5444
每股资本公积金  │  0.2598│  0.2598│  0.2598│  0.2598│  0.2598
每股未分配利润  │  4.9148│  4.7020│  4.4393│  5.5308│  5.4260
加权净资产收益率│  9.8800│  6.7860│  2.9100│ 10.4460│  9.0700
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.7029│  0.4902│  0.2275│  0.7824│  0.6831
每股净资产      │  7.1712│  6.9547│  6.6901│  7.6353│  7.5444
每股资本公积金  │  0.2598│  0.2598│  0.2598│  0.2598│  0.2598
每股未分配利润  │  4.9148│  4.7020│  4.4393│  5.5308│  5.4260
摊薄净资产收益率│  9.8020│  7.0484│  3.4000│ 10.2478│  9.0541
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:深赤湾A 代码:000022  │总股本(万):64476.373  │法人:付刚峰
B 股简称:深赤湾B 代码:200022  │A 股  (万):46485.93   │总经理:张翼
上市日期:1993-05-05 发行价:3.1│B 股  (万):17974.4324 │行业:水上运输业
上市推荐:                     │限售流通A股(万):16.0106
主承销商:招商银行证券业务部   │主营范围:集装箱和散杂货的港口装卸、仓储
电话:86-755-26694222 董秘:黄传京│、运输及其它配套服务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.7030│    0.4900│    0.2270
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.7820│    0.6830│    0.4280│    0.2140
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.8260│    0.6630│   14.4900│    0.1880
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8090│    0.6480│    0.3750│    0.1590
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.6480│    0.5700│    0.3650│    0.1650
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2018-12-15](000022)深赤湾A:关于完成工商变更登记的公告
    1 / 2
    证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2018-119


    招商局港口集团股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    招商局港口集团股份有限公司(更名前为深圳赤湾港航股份有限公司,以下简
称“公司”)于2018年11月27日召开第九届董事会2018年度第八次临时会议,审议
通过了《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》、《关于修改〈公司章
程〉的议案》等相关议案,并经于2018年12月13日召开的2018年度第三次临时股东
大会审议通过。
    2018年12月14日,公司完成了公司名称、住所、经营范围等相关信息的工商变
更登记手续,取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登
记完成后,公司的基本登记信息如下:
    统一社会信用代码:91440300618832968J
    名称:招商局港口集团股份有限公司
    类型:股份有限公司(中外合资、上市)
    住所:深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼
    法定代表人:付刚峰
    注册资本:64,476.3730万元整
    成立日期:1990年07月19日
    营业期限:永续经营
    经营范围:港口码头建设、管理和经营;进出口各类货物保税仓储业务;港口
配套园区的开发、建设和运营;国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输,
    2 / 2
    货物加工处理;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际货运代理;租
车租船业务;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;船舶拖带(不得使
用外国籍船舶经营);港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;自营和代理
各类货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外;港口物流
及港口信息技术咨询服务;现代物流信息系统的技术开发、技术服务;供应链管理
及相关配套服务;物流方案设计;工程项目管理;港务工程技术的开发、研究、咨
询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
    同时,公司完成了修订后的《公司章程》在工商部门的备案。
    特此公告。
    招商局港口集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月十五日

[2018-12-14](000022)深赤湾A:公告
    关于拟变更公司名称、证券简称和证券代码及停牌的提示性公告
    1/7
    证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2018-118


    深圳赤湾港航股份有限公司
    关于拟变更公司名称、证券简称和证券代码及停牌的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    拟变更后的公司名称:招商局港口集团股份有限公司(以工商行政主管部门最
终核准的名称为准)
    拟变更后的公司英文名称:China Merchants Port Group Co., Ltd.
    拟变更后的证券简称:招商港口/招港B
    拟变更后的英文证券简称:CM PORT GROUP/CM PORT GROUP B
    拟变更后的证券代码:001872/201872
    变更后的证券简称和证券代码拟启用日期:2018年12月26日
    依照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次变更证券简称和证券代
码实施期间,公司股票将连续停牌,停牌日期预计为2018年12月21日—2018年12月2
5日,共三个交易日,预计于2018年12月26日以变更后的证券简称及证券代码复牌
并交易,复牌当日股票交易设置涨跌幅限制。
    公司重大资产重组事项已于前期充分披露,本次变更公司名称、证券简称和证
券代码后,公司法人主体存续,上市主体没有发生实质变化,对公司的生产经营及
投资价值不产生实质性影响。“深赤湾A”项下各项信息、权利义务平移至“招商港
口”项下,并由“招商港口”承继“深赤湾A”的各项权利义务;“深赤湾B”项下
各项信息、权利义务平移至“招港B”项下,并由“招港B”承继“深赤湾B”的各
项权利义务。公司特别提示广大投资者充分知晓。
    2/7
    一、公司审议变更公司名称、证券简称和证券代码的说明
    深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“深赤湾”)
于2018年11月27日召开了第九届董事会2018年度第八次临时会议,审议通过了《关
于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》,同意将公司名称由“深圳赤湾港
航股份有限公司”变更为“招商局港口集团股份有限公司”(以工商行政主管部门
最终核准的名称为准),英文名称由“Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited.
”变更为“China Merchants Port Group Co., Ltd.”;证券简称由“深赤湾A/深
赤湾B”变更为“招商港口/招港B”,英文简称由“CHIWAN WHARF/CHIWAN WHARF-B
”变更为“CM PORT GROUP/CM PORT GROUP B”;公司证券代码由“000022/200022
”变更为“001872/201872”。2018年12月13日,公司召开2018年度第三次临时股
东大会,审议通过《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》。
    二、变更公司名称、证券简称和证券代码的理由
    2017年11月以来,公司启动重大资产重组,通过发行股份购买资产的方式收购
招商局港口控股有限公司(0144.HK)(以下简称“招商局港口”)的控股权。2018
年10月31日,公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳赤湾港航股
份有限公司向China Merchants Investment Development Company Limited发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1750号)。
    本次重大资产重组实施后,公司将建设成为招商局集团有限公司(以下简称“
招商局集团”)港口业务板块总部,成为港口资产一级资本运作和管理平台,发挥
统一归集、统一整合招商局集团旗下港口资产的重要作用,业务发展、战略定位将
得到极大提升。
    通过本次重大资产重组,公司总资产规模将从不足百亿增长至超过1100亿元,
归母净资产增长四倍以上,净利润增长六倍以上,公司将从原来的深圳西部港区赤
湾港运营商一跃成为全球领先的港口开发、投资和营运商,所投资或投资并拥有管
理权的码头遍及全球六大洲,成为招商局集团践行和落实国家“一带一路”重大倡
议和建设“粤港澳大湾区”战略的重要实施主体。
    3/7
    招商局集团的前身是创立于1872年的轮船招商局,自创立之初即以港航业起家
,是中国现代港航业的发展先驱,港口业务属于招商局集团的祖业,也是主业,本
次重大资产重组的标的公司招商局港口控股有限公司凭借多年的专业管理经验,自
主研发全球领先的码头操作系统与进出口综合物流管理平台、完善的海运物流支持
体系与全方位的现代综合物流解决方案,以高质量的工程管理以及卓越可靠的服务
享誉业界。招商局港口的“CMPort”商标也已成为全球港口行业广为人知的商标之
一,市场认可度高。
    公司拟变更的公司名称、证券简称和证券代码,与公司主营业务相匹配,不存
在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》
、《主板信息披露业务备忘录第11号--变更公司名称》等相关法律、法规、规则及
《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利
益的情况。
    本次重大资产重组完成后,为充分适应未来战略定位的调整及实际发展需求,
使得公司的战略发展能够更好地传承“招商血脉”,发展全球港口业务,服务于国
家“一带一路”重大倡议及“粤港澳大湾区”战略,更加直观地体现上市公司股票
与招商局集团祖业及主业的紧密联系,同时使得投资者对重组后上市公司有更为清
晰和准确的认识,更好地向市场传递信息,公司拟申请将公司名称由“深圳赤湾港
航股份有限公司”变更为“招商局港口集团股份有限公司”(以工商行政主管部门
最终核准的名称为准)、英文名称拟由“Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limite
d.”变更为“China Merchants Port Group Co., Ltd.”,证券简称拟由“深赤湾
A/深赤湾B”变更为“招商港口/招港B”,英文简称拟由“CHIWAN WHARF/CHIWAN W
HARF-B”变更为“CM PORT GROUP/CM PORT GROUP B”,证券代码拟由“000022/20
0022”变更为“001872/201872”。
    三、需要说明的其他事项
    本次公司实施重大资产重组时将同步变更证券简称和证券代码,将公司原证券
简称“深赤湾A/深赤湾B”变更为“招商港口/招港B”,原证券代码
    4/7
    “000022/200022”变更为“001872/201872”。公司将根据相关要求办理前述
变更证券简称和证券代码事项。
    (一)本公司重大资产重组涉及的证券简称和证券代码变更和新增股份登记业
务的时间安排如下:
    依照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次变更证券简称和证券代
码实施期间,公司股票将连续停牌,停牌日期预计为2018年12月21日—2018年12月2
5日,共三个交易日,预计于2018年12月26日以变更后的证券简称及证券代码复牌
并交易,复牌当日股票交易设置涨跌幅限制。
    本公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下
简称“中国登记结算深圳分公司”)申请,根据证券代码变更股权登记日(T-1日)
登记在册的股东名册,在证券代码变更日(T日)将证券代码“000022/200022”股
份变更为证券代码“001872/201872”股份,投资者证券账户中(包括投资者信用
账户)持有本公司股份数量不变。
    公司已于2018年11月16日完成本次发行股份购买资产的标的资产过户,并将于
近日申请办理发行股份购买资产所增发股份的登记。
    (二)各项相关业务的具体处理安排:
    1、投资者证券持有的处理:投资者所持上市公司股份,T-1日前(含T-1日)证
券代码为“000022/200022”,T日后(含T日)证券代码变更为“001872/201872”
,代码变更完成后,投资者持有股份的证券类别和持有数量与代码变更完成前一致。
    2、司法冻结(包括冻结及轮候冻结)、质押等业务的处理:T日前(不含T日)
,质押业务(含股票质押式回购交易),以及司法冻结等非交易业务(前述新增股
份登记除外)均通过旧代码办理;T日起(含T日),相关业务则通过新代码办理。
    3、股息红利差别化计税业务的处理:证券代码变更后个人投资者持股期限将持
续计算,即个人投资者“001872/201872”代码的持股期限自其取得“000022/2000
22”股份时开始计算。
    5/7
    T日后(含T日)投资者转让“001872/201872”股份时股息红利税款计算将回溯
处理,即持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,按《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)规定计征个人所得税。
    T-1日前(含T-1日)投资者已经转让“000022/200022”股份并计算股息红利税
款、但证券公司等股份托管机构未从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司
的,请各证券公司在收到证券登记结算公司计税数据后的31个工作日之内尽快将扣
收数据(证券代码为“000022/200022”)反馈证券登记结算公司,证券登记结算
公司将于收到税款的次月5个工作日内划付上市公司,上市公司在收到税款当月的法
定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    4、个人转让限售股所得税业务的处理:对于尚未完成个人转让限售股所得税缴
纳的股东,在代码变更后仍然需要继续履行转让限售股的缴税义务。由于本公司为
2012年3月1日前上市的公司,根据相关税收规定,按照新股限售股上市首日收盘价
计算转让收入、限售股原值和合理税费,以及预扣预缴个人所得税额,因此代码变
更后本公司新股限售股上市首日收盘价仍然继续沿用“000022/200022”代码的新
股限售股上市首日收盘价信息。
    5、市值计算的处理:A股市值:T日深赤湾A/招商港口的市值按照“000022”代
码的前一交易日收盘价计算,T+1日(含T+1日)起深赤湾A/招商港口的市值按照“
001872”代码当日收盘价计算;B股市值:T日深赤湾B/招港B的市值按照“200022
”代码的前一交易日收盘价计算,T+1日(含T+1日)起深赤湾B/招港B的市值按照“
201872”代码当日收盘价计算。
    6、约定购回式证券交易业务的处理:T-1日证券公司不得以原证券代码(00002
2)为标的进行约定购回式证券交易初始交易及购回交易申报。
    截至T-1日,对于存在以“深赤湾A”(证券代码:000022)为标的的约定购回
式证券交易待购回业务信息,在证券代码变更日(T日)将上述信息中的证券简称与
代码由“深赤湾A”(证券代码:000022)变更为“招商港口”(证券代码:00187
2)。
    6/7
    T日(含T日)起,证券公司可以按变更后的证券代码(001872)申报约定购回
式证券交易初始交易及购回交易指令。
    7、融资融券和转融通业务的处理:截至T-1日,对于存在以“深赤湾A”(证券
代码:000022)为标的或可充抵保证金证券的融资融券、转融通业务信息,在证券
代码变更日(T日)将上述信息中的证券简称与代码由“深赤湾A”(证券代码:00
0022)变更为“招商港口”(证券代码:001872)。
    T-1日,证券公司按原证券代码(000022)申报融资融券、转融通相关业务指令
。T日(含T日)起,证券公司按变更后的证券代码(001872)申报融资融券、转融
通相关业务指令。
    8、深市ETF申赎和沪市跨市场ETF申赎业务的处理:各基金公司自即日起,如果
存在以本公司股份(证券代码为“000022”及“001872”的股份)作为标的证券的
ETF,则就简称、代码变更及停牌事项中的PCF清单现金替代设置问题予以关注。
    9、深股通业务的处理:通过深股通持有本公司股份的投资者,其所持有的证券
代码信息也将由“000022”变更为“001872”。
    提示深股通投资者关注,T日(含T日)起按变更后的证券代码信息提交交易申
报。
    请市场各相关主体关注上述业务具体处理安排与公司后续信息披露公告,做好
相关准备。
    四、独立董事意见
    公司独立董事袁宇辉、李常青、苏启云发表了如下独立意见:变更后的公司名
称与公司主营业务相匹配,变更理由合理,不存在利用变更名称及证券简称、证券
代码影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息
披露业务备忘录第11号——变更公司名称》、《主板信息披露备忘录第7号——信息
披露公告格式》第13号(上市公司变更公司名称、证
    7/7
    券简称公告格式)公告格式指引等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定
。我们一致同意变更公司名称、证券简称及证券代码。
    五、停牌事宜
    依照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次变更证券简称和证券代
码实施期间,公司股票将连续停牌,停牌日期预计为2018年12月21日—2018年12月2
5日,共三个交易日,预计于2018年12月26日以变更后的证券简称及证券代码复牌
并交易,复牌当日股票交易设置涨跌幅限制。
    六、联系人及联系方式
    在本次变更证券简称和证券代码的过程中,如有问题可通过如下方式进行联系
:
    联系人:陈丹、胡静競
    联系电话:0755-26694222
    传真:0755-26684117
    地址:深圳市赤湾石油大厦8楼
    公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
    特此公告。
    深圳赤湾港航股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月十四日

[2018-12-14](000022)深赤湾A:公告
    关于与招商局(辽宁)港口发展有限公司签署《关于辽宁港口集团有限公司之
股权托管协议》暨关联交易公告
    1 / 6
    证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2018-117


    深圳赤湾港航股份有限公司
    关于与招商局(辽宁)港口发展有限公司签署
    《关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议》
    暨关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 关联交易概述
    2018年12月13日,深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董
事会2018年度第十次临时会议审议通过了《关于公司与招商局(辽宁)港口发展有
限公司签署<关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议>的议案》,同意公司与招
商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)的间接全资子公司招商局(辽宁)
港口发展有限公司(以下简称“招商局辽宁”)签订《关于辽宁港口集团有限公司
之股权托管协议》(以下简称“《股权托管协议》”)。
    公司与招商局辽宁于2018年12月13日在深圳签署《股权托管协议》,约定招商
局辽宁将其截至目前持有的辽宁港口集团有限公司(以下简称“辽宁港口集团”)
的全部股权(以下简称“标的股权”)委托给公司管理(以下简称“本次托管”)。
    公司与招商局辽宁的实际控制人均为招商局集团,根据《深圳证券交易所股票
上市规则》中关于关联交易的有关规定,本次交易构成关联交易。审议该议案时,
关联董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、粟健、宋德星回避表决,公司独立董事
对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,本项议案不需提交股东大会审议,不
构成重大资产重组。
    二、 关联方基本情况
    1、基本信息
    名称:招商局(辽宁)港口发展有限公司
    企业性质:有限责任公司
    2 / 6
    注册地:辽宁省大连市中山区港湾街1号411室
    主要办公地点:辽宁省大连市中山区港湾街1号
    法定代表人:邓伟栋
    注册资本:人民币10,000万元
    统一社会信用代码:91210200MA0XRGW79L
    主营业务:货物装卸、运输、仓储;货物运输代理;拖轮业务;港口物流及港
口信息技术咨询服务;经济信息咨询(不含投资咨询)、企业管理咨询、物流信息咨
询;船舶机械设备的技术开发、销售;装卸工具、机电产品、金属制品的设计、销
售;货物、技术进出口;现代物流信息系统的技术开发、技术服务;供应链管理服
务;物流方案设计;企业形象策划;文体活动策划;市场营销策划;品牌形象策划
;港口企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    股东情况:招商局港通发展(深圳)有限公司,持股100%
    实际控制人:招商局集团
    2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
    历史沿革:招商局辽宁于2018年5月16日在大连市工商行政管理局登记注册正式
成立。
    财务情况:招商局辽宁为新成立公司,且尚未开展经营业务,暂无财务数据。


    3、关联关系:
    公司与招商局辽宁实际控制人同为招商局集团,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》中关于关联交易的有关规定,本次交易构成了关联交易。
    4、招商局辽宁未被列入全国法院失信被执行人名单
    三、 关联交易标的公司基本情况
    1、基本信息
    名称:辽宁港口集团有限公司
    企业性质:有限责任公司
    注册地:辽宁省大连市中山区港湾街1号
    3 / 6
    主要办公地点:辽宁省大连市中山区港湾街1号
    法定代表人:邓仁杰
    注册资本:人民币199,600,798.40元
    统一社会信用代码:91211500MA0UPLRL1C
    主营业务:国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;
为旅客提供侯船和上下船舶设施和服务;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询
服务等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    股东情况:辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“辽宁省国资
委”)持有50.1%的股权,招商局辽宁持有49.9%的股权。
    实际控制人:辽宁省国资委
    2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
    历史沿革:辽宁港口集团于2017年11月27日在大连市工商行政管理局登记注册
正式成立。根据辽宁省国资委、大连市人民政府国有资产监督管理委员会、营口市
人民政府国有资产监督管理委员会、辽宁东北亚港航发展有限公司(为辽宁港口集
团有限公司的曾用名,以下简称“辽宁港航”)以及招商局辽宁于2018年11月3日签
署的《关于辽宁东北亚港航发展有限公司之增资协议》,招商局辽宁以现金认购辽
宁港航新增注册资本人民币99,600,798.40元。2018年11月29日,辽宁港航办理完
成前述增资相关的工商变更登记,并更名为“辽宁港口集团有限公司”,其注册资
本增至人民币199,600,798.40元,辽宁省国资委持有50.1%的股权,招商局辽宁持有
49.9%的股权。
    财务情况:辽宁港口集团成立至今尚未展开实质性经营,因此暂无财务数据。


    3、关联关系
    公司邓仁杰副董事长在辽宁港口集团担任董事长职务,根据《深圳证券交易所
股票上市规则》中关于关联交易的有关规定,本次交易构成了关联交易。
    4、辽宁港口集团未被列入全国法院失信被执行人名单
    四、 交易的定价政策及定价依据
    综合考虑公司为履行《股权托管协议》项下的托管工作而发生的管理成本等
    4 / 6
    因素,招商局辽宁于每一个会计年度向公司支付托管费金额为1,000,000元,托
管费包括公司完成本协议项下托管事项所需的所有费用及相应的税费。
    五、 协议的主要内容
    1、托管范围
    招商局辽宁将其持有的标的股权全部委托给公司管理。
    2、托管方式
    招商局辽宁保留由自身行使下列股东权利:(1)取得标的股权收益或分红的权
利;(2)清算或所有令辽宁港口集团解散的权利;(3)剩余财产分配权;(4)
以转让、出资、置换、质押等方式处置标的股权的权利,但受限制于本协议相关条
款的约定。
    招商局辽宁将包括但不限于下列标的股权依据相关法律法规和辽宁港口集团公
司章程应享有的股东权利,委托给公司行使:(1)委派股东代表行使股东会表决权
;(2)提案权;(3)股东会召集权;(4)委派董事(包括董事长)、监事及高
级管理人员;(5)获取公司有关信息;(6)就辽宁港口集团的下属子公司(包括
但不限于大连港股份有限公司、营口港务股份有限公司)而言,根据法律、法规、
辽宁港口集团公司章程以及该等下属子公司的公司章程的规定,就标的股权而享有
的针对该等下属子公司的前述第(1)至第(5)项权利;以及其他依据法律、法规
及辽宁港口集团公司章程而享有的股东权利。
    未经公司事前书面同意,招商局辽宁不得处置标的股权。招商局辽宁对标的股
权作出的处置将不影响公司对标的股权的受托管理。
    3、托管期限
    就标的股权的任何一部分而言,其在本协议下托管期限起始日为自本协议生效
之日,终止日为以下日期中的最早日期:双方签订本协议的终止协议之日;或者在
该部分标的股权根据本协议相关条款约定被处置的情形下,为该条款所指的本协议
的补充协议的生效日或者公司终止受托管理书面同意函的签署日;或者在该部分标
的股权发生本协议相关条款规定的被受让方受让的情形下,该
    5 / 6
    部分标的股权登记在受让方名下之日。
    4、托管费用
    招商局辽宁向公司支付的托管费为固定托管费:人民币1,000,000元/年。该托
管费包括公司完成本协议项下托管事项所需的所有费用及相应的税费。
    5、协议的生效和终止
    本协议经双方签署后成立,并自以下条件全部满足之日起生效:(1)公司董事
会批准本协议;(2)招商局辽宁董事会批准本协议;(3)招商局集团批准本协议
项下的股权托管事项;(4)其他必要的授权或审批。
    本协议在以下任一情形终止:(1)双方协商一致同意并签署本协议的终止协议
终止;(2)所有标的股权的托管期限均已根据本协议相关条款的约定终止。
    六、 交易目的和影响
    鉴于公司将建设成为招商局集团港口业务板块总部,成为招商局集团港口板块
的一级资本运作和管理平台。为充分发挥招商局集团港口板块管理团队丰富的运营
管理经验,促进招商局集团现有港口资产和辽宁港口的专业化运营和协同发展,招
商局集团将其通过招商局辽宁持有的辽宁港口集团的全部股权托管给公司。
    七、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2018年1月1日至本公告披露日,公司与招商局辽宁及其下属企业未发生关联交
易。
    八、 独立董事事前认可和独立意见
    本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事就此关联
交易发表独立意见如下:
    1、鉴于公司将建设成为招商局集团港口业务板块总部,成为招商局集团港口板
块的一级资本运作和管理平台。为充分发挥招商局集团港口板块管理团队丰富的运
营管理经验,促进招商局集团现有港口资产和辽宁港口的专业化运营和协同发展,
本次托管符合公司的经营发展需要,不存在损害公司及其他非关联股东
    6 / 6
    利益的情形。
    2、关联董事已回避表决,关联交易表决程序合法有效,符合《公司章程》、《
深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
    3、该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定,协议内容公允,
符合公司及中小股东的利益。
    九、 备查文件
    1、第九届董事会2018年度第十次临时会议决议;
    2、独立董事事前认可函及独立意见;
    3、《关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议》。
    特此公告。
    深圳赤湾港航股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月十四日

[2018-12-14](000022)深赤湾A:第九届监事会2018年度第六次临时会议决议公告
    1 / 2
    证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2018-116


    深圳赤湾港航股份有限公司
    第九届监事会2018年度第六次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1. 监事会会议通知的时间和方式
    公司于2018年12月10日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会2018年
度第六次临时会议的书面通知。
    2. 监事会会议的时间、地点和方式
    会议于2018年12月13日下午4:15在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦24D会议
室召开。
    3. 监事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应出席监事五名,现场出席监事五名。
    4. 监事会会议的主持人
    会议由刘英杰监事主持。
    5. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第九届监事会主席的议
案》,同意选举刘英杰监事担任第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会任期
一致,至2020年6月。
    2 / 2
    三、备查文件
    经与会监事签字的第九届监事会2018年度第六次临时会议决议。
    特此公告。
    深圳赤湾港航股份有限公司
    监 事 会
    二〇一八年十二月十四日

[2018-12-14](000022)深赤湾A:第九届董事会2018年度第十次临时会议决议公告
    1 / 6
    证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2018-115


    深圳赤湾港航股份有限公司
    第九届董事会2018年度第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1. 董事会会议通知的时间和方式
    公司于2018年12月10日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会2018年
度第十次临时会议的书面通知。
    2. 董事会会议的时间、地点和方式
    会议于2018年12月13日下午3:45在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦24D会议
室召开。
    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应出席董事九名,现场出席董事九名。会议由公司付刚峰董事主持,公司
监事会成员和高级管理人员列席会议。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.《关于选举第九届董事会董事长的议案》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第九届董事会董事长的
议案》,同意选举付刚峰董事担任第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会
任期一致,至2020年6月。
    2 / 6
    2.《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第九届董事会副董事长
的议案》,同意选举邓仁杰董事担任第九届董事会副董事长,任期与公司第九届董
事会任期一致,至2020年6月。
    3.《关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第九届董事会审计委员
会委员的议案》,同意补选粟健董事担任第九届董事会审计委员会委员,任期与公
司第九届董事会任期一致,至2020年6月。
    4.《关于补选第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第九届董事会提名、薪
酬与考核委员会委员的议案》,同意补选阎帅董事担任第九届董事会提名、薪酬与
考核委员会委员,任期与公司第九届董事会任期一致,至2020年6月。
    5.《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第九届董事会战略委员
会委员的议案》,同意补选付刚峰董事长和邓仁杰副董事长担任第九届董事会战略
委员会委员,任期与公司第九届董事会任期一致,至2020年6月。
    6.《关于第九届董事会战略委员会召集人的议案》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第九届董事会战略委员会召
集人的议案》,同意付刚峰董事长担任第九届董事会战略委员会召集人,任期与公
司第九届董事会任期一致,至2020年6月。
    7.《关于聘任公司首席执行官(CEO)、首席运营官(COO)及总经理的议案》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司首席执行官(CEO
)、首席运营官(COO)及总经理的议案》,同意聘任白景涛先生担任公司首席执行
官(CEO),张翼先生担任公司首席运营官(COO)兼总经理,任期与公
    3 / 6
    司第九届董事会任期一致,至2020年6月。简历详见附件。
    8.《关于聘任公司副总经理的议案》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
,同意聘任郑少平先生、严刚先生、黄传京先生、陆永新先生和李玉彬先生担任公
司副总经理,任期与公司第九届董事会任期一致,至2020年6月。简历详见附件。
    9.《关于聘任公司财务总监的议案》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
,同意聘任温翎女士担任公司财务总监,任期与公司第九届董事会任期一致,至20
20年6月。简历详见附件。
    10.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案
》,同意聘任黄传京先生担任公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会任期一致
,至2020年6月。
    11.《关于与招商局(辽宁)港口发展有限公司签署〈关于辽宁港口集团有限
公司之股权托管协议〉的议案》
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与招商局(辽宁)港口发展
有限公司签署〈关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议〉的议案》。本议案涉
及关联事项,关联董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、粟健和宋德星已回避表决
。独立董事对本议案相关事项进行了事前确认,并发表了独立意见。具体内容详见
同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于与招商局(辽宁)港口
发展有限公司签署〈关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议〉暨关联交易公告
》(公告编号2018-117)。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的第九届董事会2018年度第十次临时会议决议;
    4 / 6
    2.独立董事意见。
    特此公告。
    深圳赤湾港航股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月十四日
    附件:简历
    白景涛先生,出生于1965年4月,教授级高级工程师,毕业于天津大学水利系,
获港口及航道工程学士学位,之后在武汉理工大学研究生院、上海海事大学研究生
院学习,分别获得管理科学与工程硕士学位、交通运输规划与管理博士学位。现任
招商局港口控股有限公司董事总经理。历任交通部水运规划设计院助理工程师、交
通部工程管理司及基建管理司任主任科员、交通部基建管理司及水运司任副处长及
处长、招商局漳州开发区有限公司任副总经理兼漳州港务局局长、厦门港口管理局
任副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部常务副总指挥、招商局国际有限公司副总
经理、漳州招商局经济技术开发区党委书记兼管委会常务副主任、招商局漳州开发
区有限公司党委书记兼总经理等职务。
    张翼先生,出生于1971年2月,高级经济师,毕业于武汉水运工程学院,获交通
运输管理工程学士学位,之后获武汉理工大学工学博士学位,现任招商局港口控股
有限公司副总经理。历任湛江港港务局计划处规划员、湛江港务局策划发展处副处
长、湛江港务局局长助理、湛江港集团有限公司董事、总裁、党委书记等职务。
    郑少平先生,出生于1963年2月,经济师,研究生毕业于大连海事大学国际海商
法专业,后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现任招商局港口控股有限公司执
行董事及副总经理。历任招商局保税物流有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限
公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长、深圳赤湾港集装箱有限公
司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长等职务。郑少
平持有公司股份12,661股。
    5 / 6
    严刚先生,出生于1972年5月,毕业于厦门大学,获国际贸易学士学位,后获荷
兰马斯特里赫特学院与上海海运学院合办的工商管理硕士学位。现任招商局港口控
股有限公司副总经理。历任太古集团派驻香港航空货运站珠三角物流总经理,蛇口
集装箱码头有限公司副总经理、常务副总经理、总经理,招商局港口控股有限公司
首席商务官等职务。
    黄传京先生,出生于1983年11月,毕业于山东科技大学英语系,获文学学士学
位,后获英国威尔士大学工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司办公厅副主
任、董事会办公室副主任。历任招商局国际青岛码头有限公司码头操作部主管、总
经理办公室助理,招商局国际有限公司行政部主任,招商局集团办公厅主任助理,
招商局集团有限公司办公厅高级经理、总经理助理,招商局集团有限公司办公厅主
任助理、董事会办公室主任助理,兼办公厅董事会秘书处处长等职务。
    陆永新先生,出生于1969年12月,毕业于大连理工大学,获科技英语学士学位
,后毕业于澳大利亚科廷技术大学,获项目管理硕士学位。现任招商局港口控股有
限公司副总经理。历任振华工程有限公司总经理助理、中国港湾建设(集团)有限公
司(北京)总办副主任,招商局港口控股有限公司研究发展部副总经理、海外业务部
总经理、公司总经理助理等职务,亦曾派驻法国Terminal Link公司担任CFO兼高级
副总裁。
    李玉彬先生,出生于1972年2月,毕业于天津大学工程管理专业,获硕士学位,
后毕业于香港大学,获房地产与建设博士学位。现任招商局港口控股有限公司副总
经理兼招商局保税物流有限公司总经理。历任中国港湾公司驻孟加拉国办事处路桥
项目副总经理、中国港湾建设(集团)总公司海外业务部项目总监,招商局港口控
股有限公司企划与商务部总经理助理、战略与运营管理部总经理、副总经济师兼战
略与运营部总经理、副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理等职务。
    温翎女士,出生于1965年2月,毕业于西南财经大学财政系,研究生学历。现任
招商局港口控股有限公司财务总监。历任招商港务(深圳)有限公司财务副经理、
妈湾港务财务经理,招商局港口控股有限公司财务部副总经理、资深副总经
    6 / 6
    理、资本运营部总经理等职务。
    除上述任职外,以上高级管理人员与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,均不存在不得担任
高级管理人员的情形,符合相关法规规章要求的任职资格,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

[2018-12-14](000022)深赤湾A:2018年度第三次临时股东大会决议公告
    1/ 6
    证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2018-114


    深圳赤湾港航股份有限公司
    2018年度第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1. 本次股东大会出现否决提案的情形,否决的提案为提案6:《关于调整与招
商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。
    2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
    一、 会议召开和出席的情况
    (一) 召开情况
    1. 召开时间:
    (1)现场会议时间:2018年12月13日(星期四)14:40-15:40;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00期间的任意时间。
    2. 召开地点:深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦24D会议室。
    3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合。
    4. 召集人:公司董事会。
    5. 主持人:白景涛董事。
    6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
    (二) 出席情况
    1. 出席的总体情况:
    股东及股东授权委托代表共30人,代表股份数为484,991,576股,占本次会议公
司有表决权股份总数的75.2201%。其中:出席现场会议的股东(含股东授权代
    2/ 6
    表)4人,代表有表决权股份479,135,029股,占本次会议公司有表决权股份总
数的74.3117%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)26人,代表有表
决权股份5,856,547股,占本次会议公司有表决权股份总数的0.9083%。
    2. A股股东出席情况:
    A股股东及股东授权委托代表共计24人,代表股份数为376,980,684股,占公司
有表决权A股股份总数的81.0941%。
    3. B股股东出席情况:
    B股股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数为108,010,892股,占公司有
表决权B股股份总数的60.0409%。
    4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、 议案审议表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票的方式审议:
    1. 审议通过《关于补选董事的议案》
    以累积投票的方式选举付刚峰先生、邓仁杰先生、阎帅先生、粟健先生和宋德
星先生为公司第九届董事会董事,任期与公司第九届董事会任期一致,至2020年6月
。
    表决结果:
    姓名
    获选总票数
    占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例
    A股获选票数
    占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例
    B股获选票数
    占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
    付刚峰
    484,081,467
    99.8123%
    376,229,636
    99.8008%
    107,851,831
    99.8527%
    邓仁杰
    484,081,470
    99.8123%
    376,229,641
    99.8008%
    107,851,829
    99.8527%
    阎帅
    484,081,465
    99.8123%
    376,229,636
    99.8008%
    107,851,829
    99.8527%
    粟健
    484,081,465
    99.8123%
    376,229,636
    99.8008%
    107,851,829
    99.8527%
    宋德星
    484,081,465
    99.8123%
    376,229,636
    99.8008%
    107,851,829
    99.8527%
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5
%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
    3/ 6
    姓名
    获选总票数
    占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例
    A股获选票数
    占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例
    B股获选票数
    占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例
    付刚峰
    14,116,928
    93.9435%
    5,351,636
    87.6932%
    8,765,292
    98.2177%
    邓仁杰
    14,116,931
    93.9435%
    5,351,641
    87.6932%
    8,765,290
    98.2177%
    阎帅
    14,116,926
    93.9435%
    5,351,636
    87.6932%
    8,765,290
    98.2177%
    粟健
    14,116,926
    93.9435%
    5,351,636
    87.6932%
    8,765,290
    98.2177%
    宋德星
    14,116,926
    93.9435%
    5,351,636
    87.6932%
    8,765,290
    98.2177%
    2. 审议通过《关于补选监事的议案》
    以累积投票的方式选举刘英杰先生、胡芹女士和杨运涛先生为公司第九届监事
会监事,任期与公司第九届监事会任期一致,至2020年6月。
    表决结果:
    姓名
    获选总票数
    占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例
    A股获选票数
    占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例
    B股获选票数
    占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例
    刘英杰
    484,034,615
    99.8027%
    376,229,636
    99.8008%
    107,804,979
    99.8094%
    胡芹
    484,034,619
    99.8027%
    376,229,639
    99.8008%
    107,804,980
    99.8094%
    杨运涛
    484,081,465
    99.8123%
    376,229,636
    99.8008%
    107,851,829
    99.8527%
    3. 审议通过《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》
    表决结果:
    代表股份(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    与会全体股东
    484,991,576
    484,817,313
    99.9641%
    174,263
    0.0359%
    0
    0.0000%
    其中:A股股东
    376,980,684
    376,945,784
    99.9907%
    34,900
    0.0093%
    0
    0.0000%
    B股股东
    108,010,892
    107,871,529
    99.8710%
    139,363
    0.1290%
    0
    0.0000%
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5
%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
    4/ 6
    代表股份(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    与会全体股东
    15,027,037
    14,852,774
    98.8403%
    174,263
    1.1597%
    0
    0.0000%
    其中:A股股东
    6,102,684
    6,067,784
    99.4281%
    34,900
    0.5719%
    0
    0.0000%
    B股股东
    8,924,353
    8,784,990
    98.4384%
    139,363
    1.5616%
    0
    0.0000%
    4. 审议通过《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》
    表决结果:
    代表股份(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    与会全体股东
    484,991,576
    484,817,713
    99.9642%
    34,900
    0.0072%
    138,963
    0.0287%
    其中:A股股东
    376,980,684
    376,945,784
    99.9907%
    34,900
    0.0093%
    0
    0.0000%
    B股股东
    108,010,892
    107,871,929
    99.8713%
    0
    0.0000%
    138,963
    0.1287%
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5
%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
    代表股份(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    与会全体股东
    15,027,037
    14,853,174
    98.8430%
    34,900
    0.2322%
    138,963
    0.9248%
    其中:A股股东
    6,102,684
    6,067,784
    99.4281%
    34,900
    0.5719%
    0
    0.0000%
    B股股东
    8,924,353
    8,785,390
    98.4429%
    0
    0.0000%
    138,963
    1.5571%
    5. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的2/3以上同意通过。
    表决结果:
    代表股份(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    与会全体股东
    484,991,576
    484,817,713
    99.9642%
    173,863
    0.0358%
    0
    0.0000%
    其中:A股股东
    376,980,684
    376,945,784
    99.9907%
    34,900
    0.0093%
    0
    0.0000%
    B股股东
    108,010,892
    107,871,929
    99.8713%
    138,963
    0.1287%
    0
    0.0000%
    5/ 6
    6. 审议未通过《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融
服务协议之补充协议〉的议案》
    该提案涉及关联事项,关联股东招商局港通发展(深圳)有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
    表决结果:
    代表股份(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    与会全体股东
    58,799,368
    11,972,794
    20.3621%
    46,826,574
    79.6379%
    0
    0.0000%
    其中:A股股东
    6,102,684
    5,662,884
    92.7933%
    439,800
    7.2067%
    0
    0.0000%
    B股股东
    52,696,684
    6,309,910
    11.9740%
    46,386,774
    88.0260%
    0
    0.0000%
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5
%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
    代表股份(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    中小股东
    15,027,037
    11,972,794
    79.6750%
    3,054,243
    20.3250%
    0
    0.0000%
    其中:A股股东
    6,102,684
    5,662,884
    92.7933%
    439,800
    7.2067%
    0
    0.0000%
    B股股东
    8,924,353
    6,309,910
    70.7044%
    2,614,443
    29.2956%
    0
    0.0000%
    7. 审议通过《关于与关联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的议案
》
    该提案涉及关联事项,关联股东招商局港通发展(深圳)有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
    表决结果:
    代表股份(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    与会全体股东
    58,799,368
    57,036,959
    97.0027%
    206,263
    0.3508%
    1,556,146
    2.6465%
    其中:A股股东
    6,102,684
    6,067,784
    99.4281%
    34,900
    0.5719%
    0
    0.0000%
    B股股东
    52,696,684
    50,969,175
    96.7218%
    171,363
    0.3252%
    1,556,146
    2.9530%
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5
%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
    6/ 6
    代表股份(股)
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    中小股东
    15,027,037
    13,264,628
    88.2717%
    206,263
    1.3726%
    1,556,146
    10.3556%
    其中:A股股东
    6,102,684
    6,067,784
    99.4281%
    34,900
    0.5719%
    0
    0.0000%
    B股股东
    8,924,353
    7,196,844
    80.6428%
    171,363
    1.9202%
    1,556,146
    17.4371%
    三、 律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称:北京市海问律师事务所
    2. 见证律师姓名:孙奕、李婧怡
    3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定,表决结果合法有效。
    四、 备查文件
    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018年度第三次临时股
东大会决议》;
    2. 法律意见书。
    特此公告。
    深圳赤湾港航股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月十四日

[2018-12-13]深赤湾A(000022):深赤湾A,拟变更公司名称、证券简称和证券代码
    ▇证券时报·e公司
  深赤湾A(000022)12月13日晚公告,公司拟变更公司名称、证券简称和证券代码
。拟变更后的公司名称为招商局港口集团股份有限公司;拟变更后的证券简称为:
招商港口/招港B;拟变更后的证券代码为:001872/201872;变更后的证券简称和
证券代码拟启用日期为12月26日。本次变更证券简称和证券代码实施期间,公司股
票将连续停牌,停牌日期预计为12月21日至25日,共三个交易日。 

[2018-12-13]深赤湾A(000022):深赤湾A拟变更公司名称、证券简称及证券代码
    ▇中国证券网
  深赤湾A晚间公告,本次重大资产重组完成后,为充分适应未来战略定位的调整
及实际发展需求,公司拟申请将公司名称由“深圳赤湾港航股份有限公司”变更为
“招商局港口集团股份有限公司”(以工商行政主管部门最终核准的名称为准)、英
文名称拟由“Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited。”变更为“China Merc
hants Port Group Co。, Ltd。”,证券简称拟由“深赤湾 A/深赤湾 B”变更为
“招商港口/招港B”,英文简称拟由“CHIWAN WHARF/CHIWAN WHARF-B”变更为“C
M PORT GROUP/CM PORT GROUP B ” , 证券代码拟由 “ 000022/200022 ” 变更
为“001872/201872”。
  依照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次变更证券简称和证券代
码实施期间,公司股票将连续停牌,停牌日期预计为2018年12月21日—2018年12月2
5日,共三个交易日,预计于2018年12月26日以变更后的证券简称及证券代码复牌
并交易,复牌当日股票交易设置涨跌幅限制。

[2018-12-08](000022)深赤湾A:董事长辞职公告
    证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2018-111


    深圳赤湾港航股份有限公司
    董事长辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会于近日收到公司董事长白景涛先生提交的书面辞呈。因工作变动
原因,白景涛先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人职务,白景涛先
生未持有公司股票,辞职后将在公司继续担任董事、董事会战略委员会委员职务。
    根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,并考虑公司维持日常运作需要,
白景涛先生辞去公司董事长的辞呈自公司董事会选举产生新任董事长时生效。公司
将根据有关规定尽快完成董事长和战略委员会召集人的补选工作。
    在此,公司董事会对白景涛先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢
。
    特此公告。
    深圳赤湾港航股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月八日

[2018-12-08](000022)深赤湾A:高级管理人员辞职公告
    1 / 2
    证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2018-112


    深圳赤湾港航股份有限公司
    高级管理人员辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会于近日收到公司总经理刘彬先生、副总经理赵朝雄先生、副总经
理兼董事会秘书王永立先生、副总经理林聪先生和财务总监姚胜兰女士提交的书面
辞呈。考虑到本公司发行股份购买香港上市公司招商局港口控股有限公司的股份后
,本公司将统筹招商局港口控股有限公司及下属公司的经营管理,本公司相关管理
人员工作发生变动,基于此,刘彬先生申请辞去公司总经理职务,王永立先生申请
辞去公司副总经理兼董事会秘书职务,赵朝雄先生和林聪先生申请辞去公司副总经
理职务,姚胜兰女士申请辞去公司财务总监职务。刘彬先生、赵朝雄先生、王永立
先生、林聪先生和姚胜兰女士将在公司的控股子公司担任其他职务。
    截止本公告披露日,赵朝雄先生持有公司股份64,954股,王永立先生持有公司
股份4,985股,姚胜兰女士持有公司股份26,000股,刘彬先生和林聪先生未持有公司
股票。赵朝雄先生、王永立先生和姚胜兰女士不再担任公司高级管理人员职务后,
其所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的
相关承诺进行管理。
    根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,并考虑公司维持日常运作需要
,上述刘彬先生的辞呈和王永立先生辞去董事会秘书的辞呈,待公司新任总经理及
董事会秘书获聘后生效,王永立先生辞去公司副总经理的辞呈以及其他高级管理人
员的辞职自辞呈送达公司董事会时生效,公司将根据有关规定尽快完成高
    2 / 2
    级管理人员的聘任工作。
    在此,公司董事会对刘彬先生、赵朝雄先生、王永立先生、林聪先生和姚胜兰
女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
    深圳赤湾港航股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月八日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年11月13日
    调研公司:瑞银证券
    接待人:证券事务代表:陈丹,董事会秘书:王永立,证券事务代表:胡静競
    调研内容:介绍公司基本经营情况,投资情况及财务状况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-18 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.57 成交量:454.00万股 成交金额:7877.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司北京首体南路证券营|750.32        |--            |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |520.98        |--            |
|平安证券股份有限公司浙江分公司        |174.81        |3.29          |
|华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营|157.39        |--            |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司北京东花市证券营业|153.47        |122.24        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |307.39        |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|14.96         |289.84        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司北京北三环东路证券|0.88          |160.55        |
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业|--            |134.23        |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司北京东花市证券营业|153.47        |122.24        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-11-02|23.33 |10.00   |233.30  |上海华信证券有|太平洋证券股份|
|          |      |        |        |限责任公司上海|有限公司扬州运|
|          |      |        |        |宜山路证券营业|河西路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-13|16532.69  |1103.87   |132.06  |0.16      |16664.74    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

深科技 深天地A