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深深宝A(000019)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈深深宝A000019≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月27日
         2)定于2019年1 月30日召开股东大会
         3)01月25日(000019)深深宝A:关于召开公司2019年第二次临时股东大会
           的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:655752951股,发行价:8.9600元/股(实施,
           增发股份于2018-11-12上市),发行对象:深圳市福德国有资本运营有限公
           司
最新指标:1)1-11月增发后每股净资产:5.89元
机构调研:1)2015年11月19日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:-2997.42万 同比增:-13.59 营业收入:2.17亿 同比增:-6.06
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.0603│ -0.0367│ -0.0218│ -0.1089│ -0.0531
每股净资产      │  1.8458│  1.8694│  1.8843│  1.9061│  1.9612
每股资本公积金  │  0.7226│  0.7226│  0.7226│  0.7226│  0.7391
每股未分配利润  │  0.0129│  0.0365│  0.0515│  0.0733│  0.1119
加权净资产收益率│ -3.2200│ -1.9500│ -1.1500│ -5.4600│ -2.6100
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.0260│ -0.0158│ -0.0094│ -0.0469│ -0.0229
每股净资产      │  0.7956│  0.8058│  0.8122│  0.8216│  0.8453
每股资本公积金  │  0.3115│  0.3115│  0.3115│  0.3115│  0.3186
每股未分配利润  │  0.0056│  0.0158│  0.0222│  0.0316│  0.0482
摊薄净资产收益率│ -3.2689│ -1.9648│ -1.1556│ -5.7126│ -2.7086
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A 股简称:深深宝A 代码:000019  │总股本(万):115253.5254│法人:郑煜曦
B 股简称:深深宝B 代码:200019  │A 股  (万):41595.4636 │总经理:颜泽松
上市日期:1992-10-12 发行价:2.1│B 股  (万):5174.928   │行业:酒、饮料和精制茶制造业
上市推荐:                     │限售流通A股(万):68483.1338
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:食品饮料行业
电话:86-755-82027522 董秘:李亦研│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│   -0.0603│   -0.0367│   -0.0218
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    2017年        │   -0.1089│   -0.0531│   -0.0357│   -0.0200
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    2016年        │    0.1945│   -0.0555│   -0.0304│   -0.0137
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    2015年        │   -0.0781│   -0.0182│    0.0118│   -0.0316
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    2014年        │    0.0295│   -0.1125│   -0.0777│   -0.0204
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[2019-01-25](000019)深深宝A:关于召开公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告
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    证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2019-11

    深圳市深宝实业股份有限公司
    关于召开公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司于2019年1月15日在《证券时报》、《中国证券报
》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市深宝实业
股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》,现将有关情况提
示如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    2.召集人:公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》的议案。
    3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (1)现场会议时间:2019年1月30日下午2:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年1月30日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间(2019年1月29日15:00)至投票结束时间(2019年1月30日15:00)间的任意
时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股
    2 / 7
    东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结
果为准。
    6.会议股权登记日:
    A/B股股权登记日均为2019年1月23日。
    其中,B股股东应在2019年1月18日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买
入公司股票方可参会。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年1月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    8.现场会议召开地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8
层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》;
    2、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》。
    本议案为特别议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,具体详见2019年1月15
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)上的公司公告。
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    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<公司章程>的特别议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.会议登记方式:
    (1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,被委托人需持委托
人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证(“股东授权委托书”样
式详见附件一)。
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定
代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
    注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2.会议登记时间:
    2019年1月29日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2019年1月30日上午9:30—
11:30,下午2:00—2:30。
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    3.会议登记地点:
    深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。
    4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达
公司为准。
    信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会
办公室。
    联 系 人:李亦研 黄冰夏
    联系电话:0755-82027522
    传 真:0755-82027522
    电子邮箱:shenbao@sbsy.com.cn
    邮政编码:518057
    5.本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月二十五日
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    附件一:
    授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2019年1月30日在深圳市南山区学府
路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公
司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    授权人签名(或盖章): 身份证号码:
    持有股数: 股东代码:
    被委托人姓名: 身份证号码:
    有效期限: 授权日期:
    授权人对审议事项的投票表决指示:
    如无指示,被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<公司章程>的特别议案》
    √
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    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码:360019 投票简称:深宝投票
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票制议案,填报表决意见:同意,反对,弃权
。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年1月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年1月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
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    所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-01-19](000019)深深宝A:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2019-10

    深圳市深宝实业股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.2019年第一次临时股东大会召开时间
    现场会议召开时间:2019年1月18日下午2:30。
    网络投票时间为:2019年1月17日至2019年1月18日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月18
日9:30—11:30,13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月17日15:00
—2019年1月18日15:00。
    2. 现场会议召开地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8
层公司会议室。
    3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合。
    4. 召集人:深圳市深宝实业股份有限公司董事会。
    5. 现场会议主持人:公司董事长郑煜曦先生。
    6. 会议通知等相关文件刊登在2019年1月3日和2019年1月12日的《证券时报》
、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
    7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次大会的股东及股东授权代表共17人,代表股份735,632,339股,占公司
有表决权股份总数1,152,535,254股的63.8273%,全部为A股股东。
    2.出席现场股东大会的情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人,代表股份735,484,917股
,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的63.8145%。
    经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    3.通过网络投票的情况
    通过网络投票的股东共11人,代表股份147,422股,占公司有表决权股份总数1,
152,535,254股的0.0128%。
    经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    4.中小股东出席的总体情况
    出席本次大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权代表共11人,代表股份147
,422股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0128%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进
行了表决: 1、审议通过了《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保
的议案》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数735,536,979股,占出席大会有表
决权股份总数的99.9870%;反对股数95,360股,占出席大会有表决权股份总数的0.
0130%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。
    本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意52,062股,占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的35.3149%;反对95,360股,占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的64.6851%;弃权0股,占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保
的议案》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数735,536,979股,占出席大会有表
决权股份总数的99.9870%;反对股数95,360股,占出席大会有表决权股份总数的0.
0130%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。
    本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意52,062股,占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的35.3149%;反对95,360股,占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的64.6851%;弃权0股,占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0%。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的特别议案》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数735,553,679股,占出席大会有表
决权股份总数的99.9893%;反对股数78,660股,占出席大
    会有表决权股份总数的0.0107%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数
的0%。
    本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意68,762股,占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.6430%;反对78,660股,占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的53.3570%;弃权0股,占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0%。
    修订后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
    4、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
    出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数735,541,679股,占出席大会有表
决权股份总数的99.9877%;反对股数90,660股,占出席大会有表决权股份总数的0.
0123%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意56,762股,占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.5031%;反对90,660股,占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的61.4969%;弃权0股,占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0%。
    五、法律意见
    北京国枫(深圳)律师事务所的孙林律师、李威律师见证了本次股东大会,并
出具了法律意见书,认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法
、有效。
    六、备查文件
    1、公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意
见书。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月十九日

[2019-01-15](000019)深深宝A:关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知
    1 / 7
    证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2019-09

    深圳市深宝实业股份有限公司
    关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    2.召集人:公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》的议案。
    3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (1)现场会议时间:2019年1月30日下午2:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年1月30日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间(2019年1月29日15:00)至投票结束时间(2019年1月30日15:00)间的任意
时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出
现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
    6.会议股权登记日:
    2 / 7
    A/B股股权登记日均为2019年1月23日。
    其中,B股股东应在2019年1月18日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买
入公司股票方可参会。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年1月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    8.现场会议召开地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8
层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》;
    2、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》。
    本议案为特别议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,具体详见2019年1月15
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)上的公司公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    3 / 7
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<公司章程>的特别议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.会议登记方式:
    (1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,被委托人需持委托
人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证(“股东授权委托书”样
式详见附件一)。
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定
代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
    注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2.会议登记时间:
    2019年1月29日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2019年1月30日上午9:30—
11:30,下午2:00—2:30。
    3.会议登记地点:
    深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。
    4 / 7
    4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达
公司为准。
    信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会
办公室。
    联 系 人:李亦研 黄冰夏
    联系电话:0755-82027522
    传 真:0755-82027522
    电子邮箱:shenbao@sbsy.com.cn
    邮政编码:518057
    5.本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月十五日
    5 / 7
    附件一:
    授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2019年1月30日在深圳市南山区学府
路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公
司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    授权人签名(或盖章): 身份证号码:
    持有股数: 股东代码:
    被委托人姓名: 身份证号码:
    有效期限: 授权日期:
    授权人对审议事项的投票表决指示:
    如无指示,被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<公司章程>的特别议案》
    √
    6 / 7
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码:360019 投票简称:深宝投票
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票制议案,填报表决意见:同意,反对,弃权
。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年1月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年1月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
    7 / 7
    所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-01-15](000019)深深宝A:关于调整产业基金后续投资的公告
    1
    证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2019-08

    深圳市深宝实业股份有限公司
    关于调整产业基金后续投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日召开了第
九届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于调整产业基金后续投资的议案
》,公司拟调整深粮智能物联股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)(以下
简称“深粮智能物联”)的后续投资,已投资金不受影响。现就相关事宜公告如下:
    一、深粮智能物联概述
    2018年3月,深圳市粮食集团有限公司(以下简称“深粮集团”)与深圳市远望
谷投资管理有限公司(以下简称“远望谷”)、远光软件股份有限公司(以下简称
“远光软件”)、深圳市多禧股权投资基金管理有限公司(以下简称“多禧资管”
)共同出资设立深粮智能物联,专注于粮食产业链投资。深粮智能物联募集规模为
2.04亿,深粮集团拟认缴出资10,000万元,出资比例49.02%。
    经合伙人大会同意,各合伙人首次缴付认缴出资总额的25%,出资额如下表: 
合伙人名称 合伙人类别认购份额类别 认缴出资额(万元) 首期实缴出资额(万元
)
    深粮集团
    有限合伙人
    10,000
    2,500
    远望谷
    有限合伙人
    5,000
    1,250
    远光软件
    有限合伙人
    5,000
    1,250
    多禧资管
    普通合伙人
    400
    100
    2
    合计
    20,400
    5,100
    2018年10月,公司完成重大资产重组,收购了深粮集团100%股权, 深粮集团成
为公司全资子公司。
    二、调整产业基金后续投资的原因
    公司综合考虑宏观经济及公司实际情况,为提高资金使用效率,维护公司和广
大股东的利益,经审慎考虑,并与相关各方协商一致,公司决定调整对智能物联股
权投资基金的后续投资,已投资金不受影响。截止目前,深粮集团已出资2,500万元
,剩余7,500万元将不再进行出资。具体调整情况如下: 基金名称 认缴出资金额
(万元) 已出资金额(万元) 减少出资金额(万元)
    深粮智能物联
    10,000
    2,500
    7,500
    三、本次调整事项对公司的影响
    本次调整产业基金后续投资事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影
响,不存在损害公司和股东利益特别是中小投资者利益的情形。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月十五日

[2019-01-15](000019)深深宝A:关于拟变更公司名称及证券简称的公告
    1
    证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2019-07

    深圳市深宝实业股份有限公司
    关于拟变更公司名称及证券简称的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、拟变更公司名称及证券简称的说明
    深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日召开了第
九届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的
议案》,同意拟将公司名称(中英文)、公司简称(中英文)、证券简称(中英文
)进行如下变更: 拟变更项目 现有名称 拟变更名称
    公司名称
    深圳市深宝实业股份有限公司
    深圳市深粮控股股份有限公司
    公司名称(英文)
    SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD.
    SHENZHEN CEREALS HOLDINGS CO.,LTD.
    公司简称
    深深宝
    深粮控股
    公司简称(英文)
    SBSY
    SLKG
    A股证券简称
    深深宝A
    深粮控股
    A股证券简称(英文)
    SHENSHENBAO-A
    SHENLIANGKONGGU
    B股证券简称
    深深宝B
    深粮B
    B股证券简称(英文)
    SHENSHENBAO-B
    SHENLIANG-B
    公司拟变更的公司名称已获深圳市市场监督管理局《商事主体名称变更证明书
》。公司第九届董事会第二十六会议已审议通过公司名称及证券简称变更事项,尚
须提交公司股东大会审议通过后方可实施。变更后的公司名称以深圳市市场监督管
理局的核准登记为准,变更后的证券简
    2
    称以深圳证券交易所核准为准。公司更名后,证券代码不变,仍为“000019、2
00019”。
    二、公司名称及证券简称拟变更原因说明
    公司2018年度进行重大资产重组,收购了深圳市粮食集团有限公司100%股权,
公司主营业务在茶及天然植物精深加工为主的食品原料(配料)生产、研发和销售
业务的基础上,新增粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业
务。为使公司名称更好地匹配公司现有主营业务实际情况,易于投资者理解,拟将
公司名称(中英文)、公司简称(中英文)、证券简称(中英文)进行上述变更。
    三、其他事项说明
    公司独立董事审阅了公司拟变更公司名称及证券简称的议案内容后一致认为:
本次拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配,符合公司实际经营情况和
业务发展需要,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的,符合相关
法律法规及《公司章程》、《主板信息披露业务备忘录第11号——变更公司名称(2
017年10月修订)》等相关规定。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利
益的情形。该事项决策程序合法合规。因此,同意公司名称及证券简称拟变更事项。
    董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司名称及证券简称
变更有关的事项,同时办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名
称的变更工作(包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续)以及公章制作。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月十五日

[2019-01-15](000019)深深宝A:第九届董事会第二十六次会议决议公告
    1 / 3
    证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2019-06

    深圳市深宝实业股份有限公司
    第九届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次
会议于2019年1月14日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B
座8层公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2019年1月10日以电子邮件形式发
出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长
郑煜曦先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:
    一、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
    同意将公司名称(中英文)、公司简称(中英文)、证券简称(中英文)进行
变更,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于拟变更公司
名称及证券简称的公告》。
    董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司名称及证券简称
变更有关的事项,同时办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名
称的变更工作(包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续)以及公章制作。
    同意将本议案须提交公司股东大会审议批准。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    2 / 3
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立
意见》。
    二、《关于修订<公司章程>的特别议案》
    同意对《公司章程》第四条、第一百二十九条进行修订,详见同日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<公司章程>修订案(2019年1月)》。
    同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    三、《关于调整产业基金后续投资的议案》
    综合考虑宏观经济及公司实际情况,为提高资金使用效率,维护公司和广大股
东的利益,经审慎考虑,并与相关各方协商一致,公司决定调整对深粮智能物联股
权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)的后续投资,已投资金不受影响。详见
同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于调整产业基金后续投资
的公告》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    四、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开公司2019
年第二次临时股东大会的通知》。
    同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
    备查文件
    1、《公司第九届董事会第二十六次会议决议》;
    2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
    3 / 3
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月十五日

[2019-01-14]深深宝A(000019):因新增粮油业务,深深宝A拟更名深粮控股
    ▇中证网
  深深宝A(000019)1月14日晚间公告,公司简称拟从深深宝变更为深粮控股。其
中,A股证券简称拟从深深宝 A变更为深粮控股,B股证券简称拟从深深宝B变更为深
粮B。
  公司表示,公司名称及证券简称拟变更是因为公司2018年度进行重大资产重组
,收购了深圳市粮食集团有限公司100%股权,公司主营业务在茶及天然植物精深加
工为主的食品原料(配料)生产、研发和销售业务的基础上,新增粮油储备、粮油贸
易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业务。为使公司名称更好的匹配公司现有
主营业务实际情况,易于投资者理解,拟将公司名称(中英文)、公司简称(中英文)
、证券简称(中英文)进行相应变更。
  另外,公司拟变更的公司名称已获深圳市市场监督管理局《商事主体名称变更
证明书》。公司第九届董事会第二十六会议已审议通过公司名称及证券简称变更事
项,尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。变更后的公司名称以深圳市市场
监督管理局的核准登记为准,变更后的证券简称以深圳证券交易所核准为准。公司
更名后,证券代码不变,仍为“000019、 200019”。

[2019-01-12](000019)深深宝A:关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    1 / 8
    证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2019-05

    深圳市深宝实业股份有限公司
    关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司于2019年1月3日在《证券时报》、《中国证券报
》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市深宝实业股
份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》,现将有关情况提示
如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2.召集人:公司董事会。公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》的议案。
    3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (1)现场会议时间:2019年1月18日下午2:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年1月18日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间(2019年1月17日15:00)至投票结束时间(2019年1月18日15:00)间的任意
时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股
    2 / 8
    东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结
果为准。
    6.会议股权登记日:
    A/B股股权登记日均为2019年1月11日。
    其中,B股股东应在2019年1月8日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买
入公司股票方可参会。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年1月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    8.现场会议召开地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8
层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》;
    本议案为特别议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    2、审议《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案
》;
    本议案为特别议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
    3 / 8
    上通过。
    3、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》。
    本议案为特别议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    4、审议《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
    上述议案经公司第九届董事会第二十四次、第二十五次会议、第九届监事会第
十三次、第十四次会议审议通过,具体详见2018年12月29日及2019年1月3日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的公司公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》
    √
    2.00
    《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》
    √
    3.00
    《关于修订<公司章程>的特别议案》
    √
    4.00
    《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.会议登记方式:
    4 / 8
    (1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,被委托人需持委托
人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证(“股东授权委托书”样
式详见附件一)。
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定
代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
    注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2.会议登记时间:
    2019年1月17日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2019年1月18日上午9:30—
11:30,下午2:00—2:30。
    3.会议登记地点:
    深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。
    4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达
公司为准。
    信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会
办公室。
    联 系 人:李亦研 黄冰夏
    联系电话:0755-82027522
    传 真:0755-82027522
    电子邮箱:shenbao@sbsy.com.cn
    5 / 8
    邮政编码:518057
    5.本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十四次会议决议;
    2、公司第九届监事会第十三次会议决议;
    3、公司第九届董事会第二十五次会议决议;
    4、公司第九届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月十二日
    6 / 8
    附件一:
    授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2019年1月18日在深圳市南山区学府
路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公
司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    授权人签名(或盖章): 身份证号码:
    持有股数: 股东代码:
    被委托人姓名: 身份证号码:
    有效期限: 授权日期:
    授权人对审议事项的投票表决指示:
    如无指示,被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》
    √
    2.00
    《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》
    √
    3.00
    《关于修订<公司章程>的特别议案》
    √
    4.00
    《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
    √
    7 / 8
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码:360019 投票简称:深宝投票
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票制议案,填报表决意见:同意,反对,弃权
。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年1月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年1月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
    8 / 8
    所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-01-03](000019)深深宝A:关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知
    1 / 8
    证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2019-04

    深圳市深宝实业股份有限公司
    关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2.召集人:公司董事会。公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》的议案。
    3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (1)现场会议时间:2019年1月18日下午2:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年1月18日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间(2019年1月17日15:00)至投票结束时间(2019年1月18日15:00)间的任意
时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出
现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
    6.会议股权登记日:
    2 / 8
    A/B股股权登记日均为2019年1月11日。
    其中,B股股东应在2019年1月8日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买
入公司股票方可参会。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年1月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    8.现场会议召开地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8
层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》;
    本议案为特别议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    2、审议《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案
》;
    本议案为特别议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》。
    本议案为特别议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3 / 8
    4、审议《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
    上述议案经公司第九届董事会第二十四次、第二十五次会议、第九届监事会第
十三次、第十四次会议审议通过,具体详见2018年12月29日及2019年1月3日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的公司公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》
    √
    2.00
    《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》
    √
    3.00
    《关于修订<公司章程>的特别议案》
    √
    4.00
    《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.会议登记方式:
    (1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,被委托人需持委托
人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证(“股东授权委托书”样
式详见附件一)。
    4 / 8
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定
代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
    注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2.会议登记时间:
    2019年1月17日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2019年1月18日上午9:30—
11:30,下午2:00—2:30。
    3.会议登记地点:
    深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。
    4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达
公司为准。
    信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会
办公室。
    联 系 人:李亦研 黄冰夏
    联系电话:0755-82027522
    传 真:0755-82027522
    电子邮箱:shenbao@sbsy.com.cn
    邮政编码:518057
    5.本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
    5 / 8
    统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二
。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十四次会议决议;
    2、公司第九届监事会第十三次会议决议;
    3、公司第九届董事会第二十五次会议决议;
    4、公司第九届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月三日
    6 / 8
    附件一:
    授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2019年1月18日在深圳市南山区学府
路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公
司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    授权人签名(或盖章): 身份证号码:
    持有股数: 股东代码:
    被委托人姓名: 身份证号码:
    有效期限: 授权日期:
    授权人对审议事项的投票表决指示:
    如无指示,被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》
    √
    2.00
    《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》
    √
    3.00
    《关于修订<公司章程>的特别议案》
    √
    4.00
    《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
    √
    7 / 8
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码:360019 投票简称:深宝投票
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票制议案,填报表决意见:同意,反对,弃权
。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年1月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年1月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
    8 / 8
    所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-01-03](000019)深深宝A:第九届监事会第十四次会议决议公告
    1
    证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2019-02

    深圳市深宝实业股份有限公司
    第九届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会
议于2019年1月2日下午5:00在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8
层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年12月29日以电子邮件形
式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事王慧敏、职工监事罗龙
新以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由监事会主席林红女士主持,全体与会监事经认真审议和表决,通过了如下议案:
    一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用闲置自有
资金购买短期理财产品的公告》。
    同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
    同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
    备查文件
    1、《公司第九届监事会第十四次会议决议》。
    特此公告。
    2
    深圳市深宝实业股份有限公司
    监 事 会
    二〇一九年一月三日

    ★★机构调研
    调研时间:2015年11月19日
    调研公司:华夏基金(香港),法国巴黎证券(亚洲),惠理基金
    接待人:董事会秘书:李亦研,证券事务代表:黄冰夏
    调研内容:问答
首先董事会秘书李亦研女士对来访人员进行了企业历史沿革及发展现状的介绍。
1、问:Teabank与iTealife的区别在哪里?
   答:iTealife主要是手泡茶而Teabank在提供茶品的同时还提供空间体验。
2、问:普洱茶交易平台开始多久了?
   答:普洱茶交易平台处于刚刚开始的阶段公司已加快速度希望可以尽快全面运作
。
3、问:原材料供应这一部分还是公司的主流业务模块吗?
   答:其实公司各个模块的业务都在努力的经营一直以来公司作为原材料供应商都
是幕后英雄我们希望可以让终端看到我们自有品牌的优质产品。
4、问:贵公司想做的跟八马一样吗?
   答:深宝公司旨在整合茶产业链从茶园到茶杯。
5、问:作为原材料供应商公司如何定价?是由对手方定价吗?
   答:公司有专门的定价体系不是由对方定价。
6、问:星巴克有很多家店我们以后也会跟星巴克一样开很多店吗?
   答:会但是大家的性质不同不会像星巴克那么密集。
7、问:公司B股转A股有什么动态吗?
   答:目前我们密切关注市场动向未有明确方向。
公司与投资者进行了充分的交流与沟通并严格按照有关制度规定没有出现未公开重
大信息泄露等情况同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-05 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.25 成交量:4144.00万股 成交金额:42496.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星|516.06        |5.28          |
|海街证券营业部                        |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州工业园区敦煌路|435.12        |2.70          |
|证券营业部                            |              |              |
|广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部|420.29        |25.97         |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|357.18        |165.71        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|354.39        |150.85        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|26.76         |1196.47       |
|券营业部                              |              |              |
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|--            |1152.84       |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|--            |1091.20       |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营|3.56          |702.09        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|11.58         |682.44        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-09|13.37 |90.00   |1203.30 |安信证券股份有|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海虹桥|限公司厦门嘉禾|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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