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深康佳A(000016)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈深康佳A000016≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)12月05日(000016)深康佳A:第九届监事会第一次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本240795万股为基数,每10股派1.62元 ;拟以总股本24
           0795万股为基数,每10股派1.62元,股权登记日:2018-06-05;除权除息日:
           2018-06-06;红利发放日:2018-06-06;B股:预案公告日:2018-03-31;B股:
           股东大会审议日:2018-04-23;
增发预案:1)2016年拟非公开发行股份数量:636942675股; 发行价格:4.71元/股;预
           计募集资金:3000000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:华侨城集团
           、南京创毅、微鲸科技、北京云诺、北京云世纪、宁波赛特
机构调研:1)2018年06月08日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:42983.47万 同比增:233.60 营业收入:297.62亿 同比增:47.60
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1785│  0.1419│  0.0232│  2.1001│  0.0535
每股净资产      │  3.3288│  3.2978│  3.3472│  3.3199│  1.2642
每股资本公积金  │  0.0435│  0.0435│  0.0435│  0.0435│  0.0373
每股未分配利润  │  1.7857│  1.7491│  1.7924│  1.7692│ -0.1239
加权净资产收益率│  5.2400│  4.1900│  0.7000│ 63.2600│  4.3300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1785│  0.1419│  0.0232│  2.1001│  0.0535
每股净资产      │  3.3288│  3.2978│  3.3472│  3.3199│  1.2642
每股资本公积金  │  0.0435│  0.0435│  0.0435│  0.0435│  0.0373
每股未分配利润  │  1.7857│  1.7491│  1.7924│  1.7692│ -0.1239
摊薄净资产收益率│  5.3624│  4.3042│  0.6918│ 63.2591│  4.2326
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A 股简称:深康佳A 代码:000016  │总股本(万):240794.5408│法人:刘凤喜
B 股简称:深康佳B 代码:200016  │A 股  (万):159657.43  │总经理:周彬
上市日期:1992-03-27 发行价:3.9│B 股  (万):81135.1608 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
上市推荐:                     │限售流通A股(万):1.95
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:生产经营彩色电视机、数字移动电
电话:0755-26609138 董秘:吴勇军│话及其配套产品(如高频头、模具、注塑、包
                              │装等),目前属于电子制造和通讯制造行业
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1785│    0.1419│    0.0232
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    2017年        │    2.1001│    0.0535│    0.0128│    0.0109
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    2016年        │    0.0397│   -0.0184│    0.0053│    0.0035
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    2015年        │   -0.5200│   -0.3539│   -0.1233│    0.0032
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    2014年        │    0.0200│    0.0198│    0.0400│    0.0079
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[2018-12-05](000016)深康佳A:第九届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2018-97

    康佳集团股份有限公司
    第九届监事会第一次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    康佳集团股份有限公司(下称:“本公司”)第九届监事会第一次会议,于201
8年12月3日(星期一)以现场表决的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。
会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过充分讨论,会议以3票同意,0票弃权,0票反对选举王友来先生为公司第九
届监事会监事长。
    三、备查文件
    第九届董监事会第一次会议决议。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    监 事 会
    二○一八年十二月四日

[2018-12-05](000016)深康佳A:第九届董事局第一次会议决议公告
    1
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2018-96

    康佳集团股份有限公司
    第九届董事局第一次会议决议公告
    公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)第九届董事局第一次会议,于2018
年12月3日(星期一)以现场表决的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名
。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和
国公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:
    (一)以7票同意,0票弃权,0票反对选举刘凤喜先生为公司第九届董事局主席
。
    (二)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于修改<董事局薪酬与
考核委员会实施细则>有关条款的议案》。
    依据公司实际需要,会议决定对《董事局薪酬与考核委员会实施细则》的有关
条款进行修改,具体如下:
    将《董事局薪酬与考核委员会实施细则》第四条:
    薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成,独立董事应占多数。
    外部董事,是指由本公司及其控股公司以外的人员担任的董事。外部董事不在
公司担任除董事和董事局专门委员会有关职务外的其他职务,不负责执行层的事务
,与其担任董事的公司不存在可能影响其公正履行外部董事职务的关系。
    修改为:
    薪酬与考核委员会成员由五名董事组成,独立董事应占多数。
    其他条款内容不变。
    具体内容请见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事局薪酬与考
核委员会实施细则(2018年修订)》。
    (三)以7票同意,0票弃权,0票反对决定公司董事局各专门委员会组成人员如
下:
    1、战略委员会:
    刘凤喜、何海滨、张靖、周彬、孙盛典
    主任委员:刘凤喜
    2、提名委员会:
    2
    孙盛典、刘凤喜、张靖、王曙光、邓春华
    主任委员:孙盛典
    3、财务审计委员会:
    邓春华、何海滨、王曙光
    主任委员:邓春华
    4、薪酬与考核委员会:
    孙盛典、刘凤喜、周彬、王曙光、邓春华
    主任委员:孙盛典
    (四)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于投资建设康佳滁州智
能家电及装备产业园的议案》。
    因公司业务发展需要,会议决定安徽康佳电子有限公司投资不超过11.28亿元在
滁州市经济技术开发区建设康佳滁州智能家电及装备产业园,并授权康佳集团管理
层与滁州政府洽谈安徽康佳电子有限公司现有土地收储的相关事宜。
    会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大
公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资建设康佳滁州智能
家电及装备产业园以及政府拟收储安康公司厂区土地的公告》。
    三、备查文件
    第九届董事局第一次会议决议。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一八年十二月四日

[2018-12-04](000016)深康佳A:2018年第四次临时股东大会决议公告
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2018-95

    康佳集团股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间:2018年12月3日(星期一)下午2:30。
    网络投票时间:2018年12月2日-2018年12月3日。
    其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月3日
(现场股东大会召开日)上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年12月
2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2018年12月3日下午3:00期间的任意时
间。
    2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼
会议室。
    3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人:公司董事局。
    5、主持人:董事局主席刘凤喜先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (二)会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东20人,代表股份787,640,391股,占上市公司总股份
的32.7101%。
    其中:通过现场投票的股东8人,代表股份785,566,106股,占上市公司总股份
的32.6239%。
    通过网络投票的股东12人,代表股份2,074,285股,占上市公司总股份的0.0861
%。
    2、外资股股东出席情况(适用发行境内、境外上市外资股的公司):
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份259,196,874股,占公司外资股股份
总数31.9463%。
    其中:通过现场投票的股东5人,代表股份259,196,874股,占公司外资股股份
总数31.9463%。
    通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000%。
    3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其
他股东):
    通过现场和网络投票的股东18人,代表股份81,793,257股,占上市公司总股份
的3.3968%。
    其中:通过现场投票的股东6人,代表股份79,718,972股,占上市公司总股份的
3.3107%。
    通过网络投票的股东12人,代表股份2,074,285股,占上市公司总股份的0.0861
%。
    4、其他人员出席情况: 公司董事4人、监事2人、高级管理人员1人,公司聘请
的律师等。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股
东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决
议:
    1、审议通过了《关于选举刘凤喜为第九届董事局非独立董事的议案》。
    总表决情况:
    同意785,720,406股,占出席会议所有股东所持股份的99.7562%;反对1,919,9
85股,占出席会议所有股东所持股份的0.2438%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意79,873,272股,占出席会议中小股东所持股份的97.6526%;反对1,919,98
5股,占出席会议中小股东所持股份的2.3474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、审议通过了《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》。
    总表决情况:
    同意785,720,406股,占出席会议所有股东所持股份的99.7562%;反对
    1,919,985股,占出席会议所有股东所持股份的0.2438%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意79,873,272股,占出席会议中小股东所持股份的97.6526%;反对1,919,98
5股,占出席会议中小股东所持股份的2.3474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3、审议通过了《关于选举张靖为第九届董事局非独立董事的议案》。
    总表决情况:
    同意785,720,306股,占出席会议所有股东所持股份的99.7562%;反对1,920,0
85股,占出席会议所有股东所持股份的0.2438%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意79,873,172股,占出席会议中小股东所持股份的97.6525%;反对1,920,08
5股,占出席会议中小股东所持股份的2.3475%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    4、审议通过了《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》。
    总表决情况:
    同意785,720,406股,占出席会议所有股东所持股份的99.7562%;反对1,919,9
85股,占出席会议所有股东所持股份的0.2438%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意79,873,272股,占出席会议中小股东所持股份的97.6526%;反对1,919,98
5股,占出席会议中小股东所持股份的2.3474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    5、审议通过了《关于选举孙盛典为第九届董事局独立董事的议案》。
    总表决情况:
    同意785,720,406股,占出席会议所有股东所持股份的99.7562%;反对1,919,9
85股,占出席会议所有股东所持股份的0.2438%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意79,873,272股,占出席会议中小股东所持股份的97.6526%;反对1,919,98
5股,占出席会议中小股东所持股份的2.3474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    6、审议通过了《关于选举王曙光为第九届董事局独立董事的议案》。
    总表决情况:
    同意785,720,406股,占出席会议所有股东所持股份的99.7562%;反对1,919,9
85股,占出席会议所有股东所持股份的0.2438%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意79,873,272股,占出席会议中小股东所持股份的97.6526%;反对1,919,98
5股,占出席会议中小股东所持股份的2.3474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    7、审议通过了《关于选举邓春华为第九届董事局独立董事的议案》。
    总表决情况:
    同意785,720,406股,占出席会议所有股东所持股份的99.7562%;反对1,919,9
85股,占出席会议所有股东所持股份的0.2438%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意79,873,272股,占出席会议中小股东所持股份的97.6526%;反对1,919,98
5股,占出席会议中小股东所持股份的2.3474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    8、审议通过了《关于选举王友来为第九届监事会非职工监事的议案》。
    总表决情况:
    同意786,523,691股,占出席会议所有股东所持股份的99.8582%;反对1,116,7
00股,占出席会议所有股东所持股份的0.1418%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意80,676,557股,占出席会议中小股东所持股份的98.6347%;反对1,116,70
0股,占出席会议中小股东所持股份的1.3653%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    9、审议通过了《关于选举杨国彬为第九届监事会非职工监事的议案》。
    总表决情况:
    同意785,720,406股,占出席会议所有股东所持股份的99.7562%;反对1,919,9
85股,占出席会议所有股东所持股份的0.2438%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意79,873,272股,占出席会议中小股东所持股份的97.6526%;反对1,919,98
5股,占出席会议中小股东所持股份的2.3474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    10、审议通过了《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》
。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意786,523,591股,占出席会议所有股东所持股份的99.8582%;反对1,075,3
00股,占出席会议所有股东所持股份的0.1365%;弃权41,500股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意80,676,457股,占出席会议中小股东所持股份的98.6346%;反对1,075,30
0股,占出席会议中小股东所持股份的1.3147%;弃权41,500股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0507%。
    11、审议通过了《关于为康佳环嘉(大连)环保科技有限公司增加担保额度的
议案》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意786,523,591股,占出席会议所有股东所持股份的99.8582%;反对1,075,3
00股,占出席会议所有股东所持股份的0.1365%;弃权41,500股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意80,676,457股,占出席会议中小股东所持股份的98.6346%;反对1,075,30
0股,占出席会议中小股东所持股份的1.3147%;弃权41,500股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0507%。
    12、审议通过了《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意786,523,591股,占出席会议所有股东所持股份的99.8582%;反对1,075,3
00股,占出席会议所有股东所持股份的0.1365%;弃权41,500股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意80,676,457股,占出席会议中小股东所持股份的98.6346%;反对1,075,30
0股,占出席会议中小股东所持股份的1.3147%;弃权41,500股(其
    中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0507%。
    13、审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    总表决情况:
    同意786,601,791股,占出席会议所有股东所持股份的99.8681%;反对1,038,6
00股,占出席会议所有股东所持股份的0.1319%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):
    同意259,196,874股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意80,754,657股,占出席会议中小股东所持股份的98.7302%;反对1,038,60
0股,占出席会议中小股东所持股份的1.2698%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
    2、律师姓名:翁春娴、朱沛敏;
    3、结论性意见:公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议;
    2、法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一八年十二月三日

[2018-12-04]深康佳A(000016):深康佳为子公司1亿元贷款提供担保,期限2年
    ▇观点地产网
  12月4日,康佳集团股份有限公司发布公告称,公司为控股子公司安徽康佳电子
有限公司与中国民生银行马鞍山分行主合同项下发生的1亿元债权本金及其他应付
款提供连带责任担保。
  近日,深康佳与中国民生银行马鞍山分行签署了《最高额保证合同》。根据合
同约定,公司为中国民生银行马鞍山分行与公司控股子公司安徽康佳公司签署的《
综合授信合同》项下发生的债权提供连带责任担保。
  此次担保金额为1亿元,期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。被
担保人安徽康佳公司,债权人中国民生银行马鞍山分行。
  公告中披露,深康佳直接持有安徽康佳公司78%的股权,另一股东滁州市国有资
产运营有限公司持有安徽康佳公司22%的股权。截至前10月,安徽康佳公司总资产
为18.32亿元,总负债为14.6亿元,净资产为3.72亿元,净亏损约137万元。
  截至目前,深康佳及控股子公司已审批的担保额度总金额为222亿元,占最近一
期经审计净资产的277.49%,公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保
总金额为31.91亿元,占最近一期经审计净资产的39.92%。公司及控股子公司对合并
报表外单位提供的担保金额为5000万元,占最近一期经审计净资产的0.63%。

[2018-12-04]深康佳A(000016):深康佳A,拟投建康佳滁州智能家电及装备产业园
    ▇证券时报
  深康佳A(000016)12月4日晚间公告,公司拟由控股子公司安康公司投资11.28亿
元,在滁州经济技术开发区投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园。安康公司拟
将工厂搬迁至该产业园。康佳滁州智能家电及装备产业园的主要建设内容为安康智
能工厂和总部物流园。另外,经协商,滁州市政府拟对安康公司现有厂区土地进行
收储。 

[2018-12-04]深康佳A(000016):深康佳拟投资11.28亿在安徽滁州建产业园
    ▇观点地产网
  12月4日,康佳集团股份有限公司发布公告称,拟由控股子公司安徽康佳电子有
限公司投资11.28亿元在滁州经济技术开发区投资建设康佳滁州智能家电及装备产
业园。
  该项目位于滁州市经济技术开发区,苏滁大道以东、滁州大道以西,长江路以
北,世纪大道以南,占地面积为673.5亩,用地性质为工业用地。安康公司拟将工厂
搬迁至该产业园。康佳滁州智能家电及装备产业园的主要建设内容为安康智能工厂
和总部物流园。
  其中,安康智能工厂将建成彩电智能制造工厂,安康公司工厂未来拟整体搬迁
至该智能工厂。总部物流园主要是建设高标准仓库及智能型仓库,项目预计2018年
开工。另外,经协商,滁州市政府拟对安康公司现有厂区土地进行收储。
  深康佳于公告中表示,安康公司现有厂房及设备老化问题严重,已无法适应公
司对彩电智能制造的要求,投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园,有利于实现
安康公司工厂的转型升级,从而进一步提升生产效率。

[2018-12-04]深康佳A(000016):深康佳拟投资11.28亿元建设滁州智能家电及装备产业园
    ▇中国证券报
  12月4日晚,深康佳A(000016)公告称,拟由控股子公司安徽康佳电子有限公司(
下称“安康公司”)投资11.28亿元在滁州经济技术开发区建设康佳滁州智能家电及
装备产业园。
  根据公告,佳滁州智能家电及装备产业园占地面积为673.5亩,目的主要建设内
容为安康智能工厂和总部物流园。其中安康智能工厂将建成彩电智能制造工厂,安
康公司工厂未来拟整体搬迁至该智能工厂。总部物流园主要是建设高标准仓库及智
能型仓库。
  公司表示,安康公司现有厂房及设备老化问题严重,已无法适应本公司对彩电
智能制造的要求。投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园有利于实现安康公司工
厂的转型升级,从而进一步提升生产效率。另外,滁州市政府未来拟对安康公司现
有工厂土地进行收储,并给予安康公司一定的搬迁补偿。
  公司同时指出,康佳滁州智能家电及装备产业园的用地需通过参与招拍挂程序
获得,竞拍结果具有不确定性。另外本项目可能受政府政策变动、项目进度滞后及
彩电制造业务经营业绩达不到预期等因素的影响,导致项目投资收益达不到预期。

[2018-11-30](000016)深康佳A:关于职工监事换届选举的公告
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2018-94

    康佳集团股份有限公司
    关于职工监事换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)第八届监事会任期届满,经本公司
职工代表大会投票表决,一致同意选举李君先生担任本公司第九届监事会职工代表
监事。
    特此公告。 康佳集团股份有限公司
    监 事 会 二○一八年十一月二十九日
    李君先生简历:
    李君,男,汉族,1971年出生,本科学历。历任深圳康佳通信科技有限公司南
昌分公司财务经理,深圳康佳通信科技有限公司财务部高级经理,康佳集团审计及
法务中心高级经理、总监助理、副总监,康佳集团纪委办负责人。现任康佳集团纪
委专职副书记、纪检监察中心总监,兼任审计及法务中心副总监、内控与风险管理
部总经理,康佳集团职工监事。李君先生不存在不得提名为监事的情形,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有本公司5%以上股份的股东
、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本
公司股份数量,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。

[2018-11-30](000016)深康佳A:为控股子公司提供担保的进展公告
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2018-93

    康佳集团股份有限公司
    为控股子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示
    目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,073,000万元,占本公
司最近一期经审计净资产的比例为259.31%,本公司及控股子公司对合并报表内单
位实际提供的担保总金额为309,134万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例
38.67%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为5,000万元,占
本公司最近一期经审计净资产的比例0.63%。
    一、担保情况概述
    近日,本公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行(下称“厦门国际银行珠
海分行”)签署了《保证合同》。根据合同约定,本公司为厦门国际银行珠海分行
与本公司控股子公司广东兴达鸿业电子有限公司(下称“兴达鸿业公司”)签署的
《综合授信额度合同》(下称“主合同”)项下发生的债权提供连带责任担保。担
保金额为5800万元,期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年止。被担保
人为兴达鸿业公司,债权人厦门国际银行珠海分行。
    本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月8日
召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为广东兴达鸿业电子有限公司
提供担保额度的议案》,同意本公司为兴达鸿业公司提供金额为1亿元人民币的担保
额度,担保期限为五年。
    担保方
    被担保方
    担保方持股比例
    被担保方最近一期资产负债率
    经审议的最高担保额度
    本次新增担保金额
    尚在担保期限的金额
    可用担保额度
    担保金额占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    康佳 集团
    兴达鸿业公司
    51%
    97.84%
    1亿元
    5800万元
    0万元
    4200万元
    0.73%
    否
    二、被担保人基本情况
    被担保人:广东兴达鸿业电子有限公司
    成立日期:2004 年10月20日
    注册地点:中山市阜沙镇阜沙工业园
    法定代表人:胡泽洪
    注册资本:8889万元
    经营范围:生产:电路板配套电镀;货物进出口、技术进出口(法律、行政
    法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    与本公司的关系:兴达鸿业公司为本公司的控股子公司,本公司持有51%的股权
。
    兴达鸿业公司2017年度和2018年1-9月未经审计的主要财务指标如下:
    单位:元
    项目
    2017年12月31日
    2018年9月30日
    资产总额
    660,862,480.95
    568,258,573.45
    负债总额
    619,246,344.83
    556,026,346.68
    净资产
    41,616,136.12
    12,232,226.77
    项目
    2017年1-12月
    2018年1-9月
    营业收入
    461,482,847.37
    314,738,092.50
    利润总额
    -358,075,486.35
    3,601,091.49
    净利润
    -358,244,064.44
    2,646,064.16
    三、担保协议的主要内容
    1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、厦门国际银行珠海分行(债
权人)
    2、担保金额及范围:担保金额为5800万元,担保范围是厦门国际银行珠海分行
与兴达鸿业公司主合同项下发生的5800万元债权本金、以及利息(包括逾期罚息和
复利)、违约金、赔偿金,债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费
、仲裁费、律师费、财产保全费、差率费、执行费、评估费、拍卖费等)。
    3、担保方式:连带责任保证。
    4、保证期间:兴达鸿业公司主合同项下的债务履行期限届满之日起两年止。
    5、合同生效:经各方有权签字人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。
    四、董事会意见
    为了提高本公司资金流动性,同时为了满足兴达鸿业公司日常经营资金的需要
,保障兴达鸿业公司业务的正常运营,本公司为兴达鸿业公司申请的银行授信额度
提供了担保。
    本公司董事局认为,兴达鸿业公司为本公司的控股子公司,本公司对其具有形
式上和实质上的控制权,担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于兴达鸿业公
司向银行取得授信额度项下的银行综合授信额度,本公司对兴达鸿业公司提供担保
不会损害公司的利益。
    本公司为兴达鸿业公司提供担保时,兴达鸿业公司的其他股东为此次担保额度
的49%向本公司提供反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,073,000万元,占本公
司最近一期经审计净资产的比例为259.31%,本公司及控股子公司对合并报表内单
位实际提供的担保总金额为309,134万元,占上市公司最近一期经审计净
    资产的比例38.67%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为5
,000万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例0.63%。
    六、备查文件目录
    《保证合同》 特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一八年十一月二十九日

[2018-11-17](000016)深康佳A:第八届监事会第二十一次会议决议公告
    证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2018-91

    康佳集团股份有限公司
    第八届监事会第二十一次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    康佳集团股份有限公司(下称:“本公司”)第八届监事会第二十一次会议,
于2018年11月15日(星期四)以现场表决的方式召开,本次会议通知于2018年11月5
日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。
会议由监事长郝刚先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过充分讨论,会议审议并通过了以下决议:
    (一)以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于选举王友来为第九届
监事会非职工监事的议案》。
    因公司第八届监事会任期届满,会议决定公司进行监事会换届选举,并提名王
友来先生为公司第九届监事会非职工监事候选人(简历请见附件)。
    根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,本决议中的议案还须提交公司股
东大会审议。
    (二)以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于选举杨国彬为第九届
监事会非职工监事的议案》。
    因公司第八届监事会任期届满,会议决定公司进行监事会换届选举,并提名杨
国彬先生为公司第九届监事会非职工监事候选人(简历请见附件)。
    根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,本决议中的议案还须提交公司股
东大会审议。
    三、备查文件
    第八届董监事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
    康佳集团股份有限公司
    监 事 会
    二○一八年十一月十六日
    附:第九届监事会非职工监事候选人简历
    王友来,男,汉族,1961年出生,博士研究生学历,工程师。历任康佳集团品
质部业务经理,康佳集团助理总经理、副总经理、副总裁,华侨城集团公司行政管
理部副总监、总监等职务。现任华侨城集团有限公司总部机关联合党委书记,深圳
市光明集团有限公司董事,华侨城(海南)集团有限公司董事,康佳集团监事。截
至目前,王友来先生在本公司控股股东中担任总部机关联合党委书记,与公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王友来先生不存在不得提名为监事的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未持有本司股份
,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,并符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    杨国彬,男,汉族,1969年出生,本科学历,注册会计师。历任华侨城集团公
司财务部副总监,康佳集团财务总监,华侨城集团公司企业管理部副总监等职务。
现任华侨城集团有限公司专职董事。截至目前,杨国彬先生在本公司控股股东中担
任专职董事,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨国彬先生
不存在不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查,未持有本公司股份,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对
象,并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月08日
    调研公司:国盛证券
    接待人:董事局秘书:吴勇军
    调研内容:1、问:公司的互联网业务发展情况?
   答:近年来,公司积极由过去的硬件发展模式向“硬件+软件”、“终端+用户”
方向升级,因此非常重视互联网业务的发展,并取得了较好的经营业绩。2018年,
公司的互联网业务将着重从实现用户的运营方式和获取渠道的多元化,盈利模式的
多元化及官方商城的运作实现突破等方面努力,在提升互联网业务业绩的同时,不
断增强该业务经营质量。
2、问:公司科技产业园业务的发展情况?
   答:2017年,公司提出“科技+产业+城镇化”的发展方向,开始重点布局科技产
业园业务。目前,公司正在建设的科技产业园项目有宜宾智能终端高科技产业园和
康佳滁州科创中心等。今年5月份,本公司与滁州市政府签订了战略合作协议,计
划在滁州投资建设康佳智能家电及装备产业园、安康智能工厂和康佳明湖康养小镇
等项目,这些项目的具体情况请以公司后续披露的公告为准。
3、问:康佳未来的发展战略是什么?
   答:公司将围绕“一个核心定位,两条发展主线、三项发展策略、四大业务群组
”加速推进转型升级,以实现跨越式发展。一个核心定位指成为一家科技创新驱动
的平台型公司。两条发展主线指坚持“科技+产业+城镇化”的发展方向以及构建“
硬件+软件”“终端+用户”“科技+投控”发展模式。三项发展策略指围绕业务形
态,实施混合所有制改革;围绕新兴产业,进行转型;围绕智慧家庭,对现有业务
模式升级。四大业务群组指科技园区业务群、产业产品业务群、平台服务业务群以
及投资金融业务群。公司将力争在未来成为一家科技创新驱动的具有全球竞争力的
国际一流企业。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-11-07 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.48 成交量:7925.00万股 成交金额:50784.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业|2126.52       |--            |
|部                                    |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部  |1925.97       |0.53          |
|东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业|1876.68       |--            |
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业|1500.20       |18.89         |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广|1170.48       |8.68          |
|场证券营业部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司佛山南海罗村证券营|0.66          |3505.08       |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司成都双元街证券营业|36.80         |1372.80       |
|部                                    |              |              |
|国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证|11.55         |985.32        |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司包头东河区证券营业|0.34          |820.03        |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|436.58        |767.75        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
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|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-05-25|5.37  |300.00  |1611.00 |长江证券股份有|东吴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳红荔|限公司苏州狮山|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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