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南 玻A(000012)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈南玻A000012≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.28)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月17日
         2)02月28日(000012)南 玻A:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本248415万股为基数,每10股派0.5元 转增1.5股;拟以
           总股本248415万股为基数,每10股派0.5元,转增1.5股股权登记日:2018-0
           6-26;除权除息日:2018-06-27;红股上市日:2018-06-27;红利发放日:201
           8-06-27;B股:预案公告日:2018-04-23;B股:股东大会审议日:2018-05-14
           ;
机构调研:1)2018年01月16日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:46911.63万 同比增:-34.02 营业收入:81.51亿 同比增:4.63
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1700│  0.1300│  0.0700│  0.3500│  0.2600
每股净资产      │  3.1280│  3.0766│  3.4876│  3.4050│  3.4968
每股资本公积金  │  0.3823│  0.3603│  0.5451│  0.5259│  0.4122
每股未分配利润  │  1.5733│  1.5362│  1.7386│  1.6745│  1.7097
加权净资产收益率│  5.3900│  4.0900│  1.8600│ 10.1500│  8.7400
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1638│  0.1232│  0.0557│  0.2883│  0.2483
每股净资产      │  3.1280│  3.0696│  3.0258│  2.9542│  2.9147
每股资本公积金  │  0.3823│  0.3595│  0.4730│  0.4563│  0.3436
每股未分配利润  │  1.5733│  1.5327│  1.5084│  1.4528│  1.4251
摊薄净资产收益率│  5.2379│  4.0144│  1.8397│  9.7580│  8.5196
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A 股简称:南玻A 代码:000012    │总股本(万):286327.7201│法人:陈琳
B 股简称:南玻B 代码:200012    │A 股  (万):177510.2396│总经理:
上市日期:1992-02-28 发行价:3.38│B 股  (万):100851.4849│行业:非金属矿物制品业
上市推荐:                     │限售流通A股(万):7965.9956
主承销商:招商银行             │主营范围:平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材
电话:0755-26860666 董秘:杨昕宇│料,硅材料、光伏组件等可再生能源产品及
                              │超薄电子玻璃等新型材料和高科技产品的生
                              │产、制造和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1700│    0.1300│    0.0700
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    2017年        │    0.3500│    0.2600│    0.1400│    0.0700
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    2016年        │    0.3300│    0.3400│    0.2200│    0.1000
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    2015年        │    0.2600│    0.1900│    0.1000│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.3800│    0.3600│    0.2800│    0.0593
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[2019-02-28](000012)南 玻A:2019年第一次临时股东大会决议公告
    第 1 页共 4 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-016
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
    ①现场会议召开时间为:2019年2月27日下午14:45
    ②网络投票时间为:2019年2月26日~2019年2月27日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月27日上午
9:30~11:30、下午13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月26
日下午15:00至2019年2月27日下午15:00期间的任意时间。
    ③会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    ④现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二
楼一号会议室
    ⑤召集人:公司董事会
    ⑥会议主持人:副董事长兼首席执行官王健先生
    公司董事长陈琳女士由于公务原因不能主持本次股东大会,根据《公司章程》
有关规定,委托公司副董事长兼首席执行官王健先生主持本次股东大会。
    ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法
律法规的规定。
    第 2 页共 4 页
    2、会议的出席情况
    ①出席总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共63人,代表
股份778,938,878股,占公司有表决权总股份的27.20%。其中,A股股东及股东代理
人共14人,代表股份678,194,829股,占公司有表决权总股份数的23.69%。B股股东
及股东代理人共49人,代表股份100,744,049股,占公司有表决权总股份数的3.52%。
    出席本次会议中小股东代表58人,代表股份65,848,602股,占公司有表决权总
股份的2.30%。
    ②现场会议出席情况
    参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共51人,代表股份661,229,068
股,占公司有表决权总股份的23.09%。其中,A股股东及股东代理人共4人,代表股
份597,798,139股,占公司有表决权总股份数的20.88%。B股股东及股东代理人共47
人,代表股份63,430,929股,占公司有表决权总股份数的2.22%。
    出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表47人,代表股份63,430,929
股,占公司有表决权总股份的2.22%。
    ③网络投票情况
    通过网络投票表决的股东共12人,代表股份117,709,810股,占公司有表决权总
股份的4.11%。其中,A股股东及股东代理人共10人,代表股份80,396,690股,占公
司有表决权总股份数的2.81%。B股股东及股东代理人共2人,代表股份37,313,120
股,占公司有表决权总股份数的1.30%。
    出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表11人,代表股份2,417,673股
,占公司有表决权总股份的0.08%。
    ④出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列
席了本次股东大会。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于延长面向合
格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。
    第 3 页共 4 页
    总表决情况如下:同意778,860,587股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%
。反对61,791股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%。弃权16,500股,占出席
会议所有股东所持表决权0.00%。
    其中,B 股表决情况如下:同意100,743,993股,占出席会议 B 股股东所持表
决权100.00%;反对56股,占出席会议 B 股股东所持表决权0.00%;弃权0股,占出
席会议 B 股股东所持表决权0.00%。
    参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意65,770,311股,占出席会议中
小股东所持表决权的99.88%;反对61,791股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0
9%;弃权16,500股,占出席会议中小股东所持表决权的0.03%。
    以上议案经2019年2月11日召开的第八届董事会临时会议审议通过,详细内容请
参见于2019年2月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事
会临时会议决议公告》、《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决
议有效期的公告》等公告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:马彦忠、杜珊珊
    3、结论性意见:
    本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《南玻股东大会议事规则》的规定,合法有效。
    四、备查文件
    1、2019年第一次临时股东大会决议;
    2、法律意见书。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    第 4 页共 4 页
    董 事 会
    二〇一九年二月二十八日

[2019-02-26](000012)南 玻A:关于为子公司提供担保的公告
    第1页共6页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-015
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、


    误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    公司于2019 年2 月22 日召开了第八届董事会临时会议,会议以8 票同意,
    0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公
司的
    正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公司为全
资
    子咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公
司、
    东莞南玻太阳能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司合计等值为38,000 万元

    人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保,以及为控股子公司宜昌南玻显
示
    器件有限公司等值为5,472 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保
。
    上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、咸宁南玻玻璃有限公司
    成立日期:2011 年03 月17 日
    注册地点:咸宁市经济开发区长江产业园
    法定代表人:何进
    注册资本:23,500 万元人民币
    经营范围:生产和销售无机非金属材料及制品
    主要财务指标
    单位: 元
    项目2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日
    资产总额835,361,965 702,150,400
    第2页共6页
    所有者权益合计357,755,187 311,441,101
    2017 年年度2016 年年度
    营业收入751,277,647 685,117,377
    营业利润125,924,657 69,758,676
    净利润108,893,136 69,814,138
    2、咸宁南玻节能玻璃有限公司
    成立日期:2014 年03 月18 日
    注册地点:咸宁市经济开发区长江产业园
    法定代表人:赵习军
    注册资本:21,500 万元人民币
    经营范围:生产和销售节能玻璃
    主要财务指标
    单位: 元
    项目2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日
    资产总额641,051,692 631,822,917
    所有者权益合计295,006,799 279,892,494
    2017 年年度2016 年年度
    营业收入422,405,830 375,746,353
    营业利润16,125,337 30,129,811
    净利润14,852,039 50,995,908
    3、吴江南玻玻璃有限公司
    成立日期:2009 年9 月28 日
    注册地点:江苏省吴江经济开发区潘龙路88 号
    法定代表人:何进
    注册资本:56,504 万元人民币
    经营范围:生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。
    主要财务指标
    单位: 元
    项目2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日
    资产总额1,607,758,623 1,638,264,353
    所有者权益合计754,392,893 761,691,403
    第3页共6页
    2017 年年度2016 年年度
    营业收入1,572,799,222 1,456,107,620
    营业利润193,363,496 224,756,571
    净利润167,952,020 195,109,689
    4、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
    成立日期:2005 年10 月26 日
    注册地点:东莞市麻涌镇新基村
    法定代表人:何进
    注册资本:48,000 万元人民币
    经营范围:生产销售太阳能玻璃产品
    主要财务指标
    单位: 元
    项目2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日
    资产总额1,333,844,336 1,283,054,019
    所有者权益合计695,384,759 726,763,627
    2017 年年度2016 年年度
    营业收入1,025,683,430 998,705,884
    营业利润133,345,605 176,158,368
    净利润114,344,586 153,053,792
    5、成都南玻玻璃有限公司
    成立日期:2004 年07 月02 日
    注册地点:成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16 号
    法定代表人:何进
    注册资本:26,000 万人民币元
    经营范围:生产和销售各种特种玻璃
    主要财务指标
    单位: 元
    项目2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日
    资产总额960,567,064 877,233 ,895
    所有者权益合计549,644,542 429,047,100
    2017 年年度2016 年年度
    第4页共6页
    营业收入963,867,411 638,536,141
    营业利润186,191,950 62,190,101
    净利润159,097,192 68,641,533
    6、宜昌南玻显示器件有限公司
    成立日期:2013 年01 月04 日
    注册地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道57-5 号
    法定代表人:刘永生
    注册资本:56,000 万元人民币
    经营范围:生产销售各种特种玻璃
    单位: 元
    项目2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日
    资产总额1,066,137,505 1,028,767,555
    所有者权益合计506,935,751 492,326,532
    2017 年年度2016 年年度
    营业收入400,047,298 253,436,658
    营业利润12,597,359 -45,133,650
    净利润14,264,302 -37,839,727
    三、担保的主要内容
    1、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司咸宁
    支行金额不超过人民币4,000 万元的为期1 年的融资额度提供不可撤销连带责
任
    担保;
    2、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在汉口银行股份有限公司咸宁分行
    金额不超过人民币5,000 万元为期1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保
;
    3、为全资子公司咸宁南玻节能玻璃有限公司在汉口银行股份有限公司咸宁
    分行金额不超过人民币5,000 万元为期1 年的融资额度提供不可撤销连带责任
担
    保;
    4、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在南洋商业银行(中国)有限公司
    深圳分行金额不超过人民币8,000 万元为期1 年的融资额度提供不可撤销连带
责
    任担保;
    5、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在南洋商业银行(中国)有
    第5页共6页
    限公司深圳分行金额不超过人民币8,000 万元为期1 年的融资额度提供不可撤
销
    连带责任担保;
    6、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在南洋商业银行(中国)有限公司
    深圳分行金额不超过人民币8,000 万元为期1 年的融资额度提供不可撤销连带
责
    任担保;
    7、为控股子公司宜昌南玻显示器件有限公司在汉口银行股份有限公司宜昌
    分行金额不超过人民币4,000 万元为期1 年的融资额度按照公司60.8%的持股比

    例在2,432 万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保;
    8、为控股子公司宜昌南玻显示器件有限公司在武汉农村商业银行股份有限
    公司宜昌分行金额不超过人民币5,000 万元为期1 年的融资额度按照公司60.8%

    的持股比例在3,040 万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。
    四、董事会意见
    1、董事会认为以上担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上被担保
    子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益。
    2、上述子公司中咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、吴
    江南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司
为
    公司百分之百持股的全资子公司。
    3、上述公司中宜昌南玻显示器件有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示
    器件科技有限公司的全资子公司,南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公
司
    60.8%的股权。
    4、公司为宜昌南玻显示器件有限公司按持有权益比例进行担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前公司为子公司提供担保的余额为人民币252,096 万元,占2017 年末归
    属母公司净资产845,859 万元的29.64%,占总资产1,953,500 万元的12.90%。
公
    司无逾期担保。
    特此公告。
    第6页共6页
    中国南玻集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年二月二十六日

[2019-02-26](000012)南 玻A:第八届董事会临时会议决议公告
    第1页共2页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-014
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、


    误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019 年2 月22 日以通
    讯方式召开,会议通知已于2019 年2 月19 日以电子邮件形式向所有董事发出
。
    会议应出席董事8 名,实到董事8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程
》
    的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案:
    一、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于东莞光伏PERC 电
    池技术升级项目的议案》;
    随着全球环境持续恶化,人类未来生存面临严峻挑战,世界各国在《巴黎气
    候协定》的约束下纷纷降低传统能源比例,大幅提高可再生清洁能源比例,太
阳
    能光伏作为一种取之不尽,用之不竭的清洁能源,越来越受到市场的追捧和各
国
    政府的大力扶持。
    光伏发电是截止目前为止最为成熟的清洁能源生产方式之一,光伏产业作为
    我国的一个新兴产业,在近10 年时间里保持了高速增长势头,无论是产能规模
,
    还是技术水平均属世界领先水平。
    中国南玻集团于2005 年正式进入光伏行业,目前已形成从多晶硅到光伏玻
    璃的完整产业链,集团下属子公司东莞南玻光伏科技有限公司目前拥有850MW
    常规多晶电池片和400MW 组件的生产能力,经过多年的运营和发展,在市场上


    树立了良好的声誉和口碑,为集团光伏产业做出了应有的贡献。为了进一步提
升
    东莞光伏的技术水平和产品竞争力,使其跟上行业发展和技术进步的步伐,因
此
    对现有产线进行技术升级势在必行,拟在现有生产线基础上引入行业内最为先
进
    的的高效PERC 电池技术,该技术兼容单、多晶电池片的生产,且与目前正在孕

    育或研发阶段的其他电池技术有较好的兼容性。
    第2页共2页
    具体方案为在现有A、B 栋电池生产设备基础上进行PERC 电池技术升级,
    现有设备的功能和效率会得到更为充分利用和提升,不会造成设备的闲置或淘
汰,
    该方案是最经济可行的方案。项目完成后,东莞光伏将具备850MW 高效PERC
    电池生产线,单、多晶电池片转换效率将从目前的20.2%和18.85%分别提升到
    21.5%和20.1%以上,产品品质得到极大提升,并增强东莞光伏在光伏行业的竞


    争力和盈利能力,以及应对未来市场变化的灵活性。
    本项目总投资额16,817 万元,其中A 栋300MW PERC 电池技术升级设备购
    置预计总投资额为6,718 万元,项目建设周期为9 个月;B 栋450MW PERC 电
    池技术升级设备购置预计总投资额为10,099 万元。
    二、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
    的议案》;
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、
    《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司
提
    供担保的公告》。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年二月二十六日

[2019-02-19](000012)南 玻A:第八届董事会临时会议决议公告
    第 1 页共 1 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-012
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月18日以通讯方式
召开,会议通知已于2019年2月15日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席
董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于高管免职的议案》。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于高管免
职的公告》。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年二月十九日

[2019-02-12](000012)南 玻A:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-011
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2、召集人:经公司第八届董事会临时会议审议确定召开2019年第一次临时股东
大会。
    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    4、会议召开时间
    ①现场会议召开时间为:2019年2月27日下午14:45
    ②网络投票时间为:2019年2月26日~2019年2月27日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月27日上午
9:30~11:30、下午13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月26
日下午15:00至2019年2月27日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日:2019年2月19日
    B股股东应在2019年2月19日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司
股票方可参会。
    7、出席对象:
    ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    ②公司董事、监事和高级管理人员;
    ③公司聘请的律师;
    ④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二
楼一号会议室
    二、会议审议事项
    审议《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
》。
    以上议案经2019年2月11日召开的第八届董事会临时会议审议通过,详细内容请
参见于2019年2月12日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事
会临时会议决议公告》、《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决
议有效期的公告》等公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记手续:
    ①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件
、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授
权委托书和出席人身份证。
    ②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出
席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    异地股东可通过信函或传真方式进行登记,传真、信函以登记时间内公司收到
为准。
    2、登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室(邮
编:518067)。
    3、登记时间:2019年2月26日(上午8:30~11:30,下午14:30~17:00)。
    4、参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。
    5、本次股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
    6、联系方式:
    联系人:陈春燕
    电话:(86)755-26860666
    传真:(86)755-26860685
    五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    六、备查文件
    公司第八届董事会临时会议决议;
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年二月十二日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一. 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360012”,投票简称为“南玻
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年2月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月26日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年2月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2019年
第一次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号: 持股数: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
    √

[2019-02-12](000012)南 玻A:第八届董事会临时会议决议公告(二)
    第 1 页共 2 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-008
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月11日以通讯方式
召开,会议通知已于2019年2月3日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董
事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
以记名投票表决方式审议了以下议案:
    一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于延长面向合格投资者公开
发行公司债券股东大会决议有效期的议案》;
    此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于延长面
向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》。
    二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案
》;
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公
司提供担保的公告》。
    三、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2019年第一次临时股
东大会的议案》。
    董事会确定于2019年2月27日召开2019年第一次临时股东大会。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开20
19年第一次临时股东大会的通知》。
    第 2 页共 2 页
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年二月十二日

[2019-02-12](000012)南 玻A:第八届董事会临时会议决议公告(一)
    第 1 页共 1 页
    证券代码:000012;200012 公告编号:2019-006
    证券简称:南玻A;南玻B
    中国南玻集团股份有限公司
    第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月2日以通讯方式
召开,会议通知已于2019年1月30日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董
事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立商业保理公司的议案》。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于投资设
立商业保理公司的公告》。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年二月十二日

[2019-01-29]南玻A(000012):南玻A前高管被查后续“1.71亿人才基金”是专项建设资金,并不可当做收益
    ▇中证网
  因为一笔“1.71亿人才基金”,南玻A(000012)部分前高管被深圳市经济犯罪侦
查局以背信损害上市公司利益罪立案侦查。1月28日,一位不愿透露姓名的知情人
士告诉记者,“1.71亿元人才基金”不是政府给企业的一般财政补助资金,“这些
都有当时与政府部门签的文件作证,所以这笔钱实质并不是政府补贴给企业的普通
的可以当做收益的补助资金。”该人士表示,这笔钱的用途只能用于宜昌南玻人才
公寓项目建设,专款专用。

[2019-01-29]南玻A(000012):南玻A前高管被查后续,知情人士称“1.71亿人才基金”是专项建设资金
    ▇中证网
  因为一笔“1.71亿人才基金”,南玻A(000012)部分前高管被深圳市经济犯罪侦
查局以背信损害上市公司利益罪立案侦查。1月28日,一位不愿透露姓名的知情人
士告诉记者,“1.71亿元人才基金”不是政府给企业的一般财政补助资金,而是用
于“宜昌南玻人才公寓项目”建设的专项建设资金。
  南玻A2019年1月25日晚公告,公司从深圳市经济犯罪侦查局了解到,该局根据
深圳证监局移交的犯罪线索及深圳市人民检察院的相关建议,经过该局自身的审查
与调查决定,对曾南等公司部分前高级管理人员以背信损害上市公司利益罪立案侦
查,并已对相关人员采取刑事强制措施。
  记者了解到,曾南等南玻A前高管被立案侦查,与一笔人才基金事项有关。2018
年4月23日,南玻A披露《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》显示,20
12年至2013年中,为吸引南玻集团在宜昌地区进一步扩大产业投资,将精细玻璃及
超薄电子玻璃等项目落户当地,宜昌市政府与南玻集团签署有关协议,约定当地政
府对南玻集团落户相关产业给予各项扶持配套政策优惠。
  该知情人士称,相关协议中包括提供30亩“宜昌南玻人才公寓”优惠用地,用
于南玻集团在宜昌地区的人才引进与安置,但要获得住宅用地必须经过“招拍挂”
方式取得。招拍结果大大出乎意料,30亩地总价竟达到2.5亿元人民币(此地块拍卖
时宜昌市房地产市场高段位房价在7000元/平米左右),远远超出了人才公寓项目可
以承受的范围。最后宜昌市政府根据与南玻签定的产业投资合作及扶持配套政策优
惠协议,确定由宜昌高新区管委会向“南玻人才公寓项目”提供一笔金额为1.71亿
元的政府专项补助资金,专款用于“南玻人才公寓项目”开发。
  南玻A称,该笔资金属于宜昌政府给予公司的补助资金,但宜昌南玻硅材料收到
该笔款项后,未经当时公司董事会等有权机关适当审批即全额转给宜昌鸿泰置业有
限公司(以下简称“宜昌鸿泰”)。对于这笔“1.71亿人才基金”的性质,该知情人
士持有不同意见。他对记者表示,该“人才基金”的1.71亿元数额是由宜昌鸿泰公
司缴纳的总土地拍卖款金额与政府承诺的优惠地价款金额之间的差额来定的,而且
是先缴纳后补助。“这些都有当时与政府部门签的文件作证,所以这笔钱实质并不
是政府补贴给企业的普通的可以当做收益的补助资金。”该人士表示,这笔钱的用
途只能用于宜昌南玻人才公寓项目建设,专款专用。
  天眼查数据显示,宜昌鸿泰由深圳鹏城裕泉投资有限公司(简称“裕泉投资”)1
00%控股,而裕泉投资工商注册的八位股东均为南玻集团原高管,其中就包括前董
事长曾南等人。在“宝能系”入主成为南玻第一大股东后,曾南与多位核心高管于2
016年11月集体离职。“裕泉公司成立很早,注册股东几经变更后,现在是8个人,
但背后的实际股东是当时南玻集团整个经理人团队共110多人,该公司成立时都签
有出资协议和股东会决议,早期南玻的年报对裕泉公司的事项也都有披露”,该人士透露。
  当记者问及该项目为什么由鸿泰公司来做而不是南玻自己直接来做,该知情人
士表示,“2012年到2013年正值国家加大房地产调控力度,监管部门响应政策要求
非房地产为主业的上市公司不得涉足房地产开发,否则会影响再融资。而当时南玻
正在推进股份增发,怕影响到上市公司再融资,就没有由南玻自己直接来做此项目”。
  记者亦联系上一位南玻前高管,该人士没有对南玻的公告加以置评,只表示“
希望、也相信司法机关会作出公正裁决”。
  根据南玻A最新公告,目前该案侦查尚在进行中。公司表示,将根据事项进展及
时履行信息披露义务。

[2019-01-27]南玻A(000012):南玻A前董事长被立案侦查,或涉一笔1.71亿人才基金
    ▇中国经济网
  1月25日晚,南玻A(000012,SZ)发布公告称,近日公司从深圳市经济犯罪侦查
局了解到,该局对曾南等公司部分前高级管理人员以背信损害上市公司利益罪立案
侦查,并已对相关人员采取刑事强制措施,目前该案侦查尚在进行中。今日(1月26
日)有消息称,因涉嫌的罪行社会危害较小,南玻A前董事长曾南已缴纳保证金,处
取保候审状态。 
  “这个我大概知道,但具体情况我现在也不太清楚。”对此,相关知情人士告
诉《每日经济新闻》记者,目前案件仍在侦查过程中,按照一般刑事诉讼规定,采
取刑事强制措施后,在一定期限内就会移送到检察机关,但截至目前尚未有最新进
展。 
  与此同时,《每日经济新闻》记者联系上了南玻A一位前高管,对于此事,他仅
向记者表示有所关注。至于曾南等牵涉何事以及自己是否也受到牵连,该名高管未
予回应,只是称:“建议你们到公安部门了解更清楚一些。” 
  值得一提的是,南玻A曾在2017年年报发布之时公布一笔前期会计差错的更正及
追溯,公告显示:在2017年年度审计工作中,发现2014年公司存在一笔当年收到但
当时未做适当会计处理的用于人才引进的政府补助专项资金。基于此,南玻A对201
4年至2016年度财务报告进行更正。 
  记者获悉,此次包括曾南在内等南玻A前高管被立案侦查,或与此事相关。 
  南玻A披露的2017年年报显示,2012年12月10日,宜昌市人民政府与上市公司签
订《精细玻璃及超薄电子玻璃项目合作协议》,基于该协议形成两个补充协议。根
据补充协议,宜昌高新技术产业开发区管理委员会同意为公司已在宜昌的和将引进
的中高级管理、工程技术人才及高级专业技工队伍设立人民币1.71亿元的人才基金
,作为人才引进和人才住房安置的专项资金补助,公司负责制定住房安置补助方案
并监管该专项资金的使用。根据协议约定,上市公司委托全资子公司宜昌南玻硅材
料有限公司收取该项基金,宜昌高新区管委会亦于2014年全额向宜昌南玻硅材料拨
付该等资金款项。 
  该笔资金系属于政府给予南玻A的补助资金,但宜昌南玻硅材料有限公司收到该
笔款项后,未经当时公司董事会等有权机关适当审批即全额转给宜昌鸿泰置业有限
公司(以下简称宜昌鸿泰)。 
  据调查,宜昌鸿泰注册于2013年4月,其全资股东为深圳鹏城裕泉投资有限公司
,而后者法定代表人为曾南(南玻A前董事长),股东主要为南玻A原管理人员。南玻
A方面强调:宜昌鸿泰系公司部分前高管等自然人共同持股间接控制的公司,该公
司与本公司无股权关系。 
  此前南玻A在回复深交所年报问询函时表示,通过翻查南玻集团董事会会议、股
东大会会议有关记录档案及公告,未发现与该笔人才基金使用及处分有关讨论及决
议。因此,就该项1.71亿元人才基金划转至宜昌鸿泰,系公司时任部分高管人员未
经公司内部适当审批授权所为。 
  时任审计机构普华永道中天会计师事务所也回应称,时任管理层并无在2017年
度之前的任何期间的审计中告知人才引进的政府补助专项资金的政府补助,其也无
提供有关该项政府补助的相应文件。另外,根据现任管理层在2017年度提供的文件
和信息显示,相关的专项资金在当年由宜昌南玻硅材料收到后的1~6天即转出给宜昌
鸿泰。相关资金的转入及转出并无在任何的月末、季末及年末的财务报表(包括相
应期间的现金流量表)中有反映。其表示,已根据注册会计师审计准则执行了必要的
审计程序,并在执行审计工作的过程中采取了必要的执业审慎原则。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月16日
    调研公司:中国平安,鹏华基金,嘉实基金,华夏基金,中金公司,中金公司,中金基
金,博盛资本管理,北京鸿道投资,鸿熙资产,第一北京公司,碧云资本,衍盛中国,汇
丰投资管理,Mitsubishi UFJ Investment Services
    接待人:董事会秘书:杨昕宇
    调研内容:互动交流摘要:
1、问:南玻的企业概况?
   答:公司成立于1984年,1991年生产出国内第一批镀膜中空玻璃,1992年在深交
所上市(发行A、B股),后陆续投产浮法玻璃、光伏超白压延玻璃、超白浮法玻璃
、超薄电子玻璃等玻璃产品,电子显示器件,以及高纯硅材料及光伏电池、组件、
电站等光伏产品。目前公司旗下主要有节能玻璃、电子玻璃及显示器件和太阳能等
三大产业链,平板玻璃、工程玻璃、电子玻璃及显示器件及太阳能光伏等四大主营
业务,形成华北、华东、华中、华南、西南生产基地布局。公司一贯秉持研发创新
及技术推动的发展战略,引领着国内玻璃行业、光伏行业的技术进步,在集团层面
设有开发研究院,在宜昌基地设有国家级半导体硅材料制备基础工程实验室(承接
电子级多晶硅工业化制备研究项目)。
2、问:天然气、石英砂、纯碱的单耗情况怎么样?
   答:南玻在能源管理及生产工艺流程管理方面在行业内一直处于领先水平。产品
原材料、天然气单耗业内领先水平。
3、问:2018年预计浮法玻璃冷修后复产的生产线有几条?
   答:环保及产能控制趋严,2018年复产产线有限,预计与去年持平。
4、问:公司电子玻璃有多少条线?产能是多少?
   答:公司目前在运营的电子玻璃生产线有三条。每条线年产能约1万吨,目前超
薄电子玻璃市占率超过50%,未来咸宁点火将进一步巩固与扩大南玻在这一领域的技
术、市场竞争优势。
5、问:目前整个公司平板玻璃的库存情况怎么样?
   答:2017年公司各平板玻璃基地库存极低,处于满产满销的状态,现款现货,南
玻对库存的管理非常严格,处于业内领先水平。
6、问:目前公司有几条线是生产超白玻璃的?
   答:两条,河北和咸宁各一条。
7、问:预计上游原材料如碱、石英砂的价格走势如何?
   答:碱目前处于高位,预计不会持续高位,已经开始下行。石英砂今年的价格略
有上升,但资源相对丰富,上升的幅度有限,没有超出正常的波动范围。
8、问:镀膜玻璃这块,不同厂的价格差别大不大?
   答:不同产品系列价格差别不一样。三银产品因存在技术垄断性,价格差别比较
大,而单银产品价格差别较小,所以我们的产品强调高复合度差异化的竞争策略。
9、问:未来新产能将投放在哪些方面?工程玻璃有扩张计划吗?
   答:工程玻璃暂时没有,因为工程玻璃从目前来看产能部分过剩。主要扩张的板
块:电子玻璃板块,在电子玻璃方面我们希望能够不断地巩固和拓展我们的产能和
技术优势,向终端市场再迈进些。在太阳能板块,我们的重点还是在上游,高纯多
晶硅的制备,南玻在这方面技术与生产工艺优势比较明显,工信部多晶硅制备国家
级的实验室就设在我们宜昌基地。2017年我们已经在目前光伏级多晶硅的生产线上
多月批量产出电子级多晶硅,我们还是希望能够充分发挥公司在此领域的技术优势。
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了交流与沟通,并严格按照有关制度规定
,没有未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-11-13 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.70 成交量:11943.00万股 成交金额:106196.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证|7804.14       |3.69          |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业|5073.06       |12.23         |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|3416.51       |3.47          |
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业|2693.88       |1.54          |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|1374.62       |141.48        |
|中心证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司北京西直门北大街营|629.62        |2348.66       |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|--            |1349.28       |
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司广州花城大道证|1.79          |1245.52       |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司佛山三水三兴路证券|13.30         |1088.64       |
|营业部                                |              |              |
|财达证券股份有限公司石家庄广安大街证券|0.27          |951.39        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-11-27|10.42 |21.80   |227.16  |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-02-26|55982.03  |7917.11   |58.58   |3.47      |56040.61    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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